▲儿慈会门口 中华儿慈会9958儿童紧急救助项目“河北负责人”柯某孝涉嫌诈骗，被指用“配捐”名义卷走了千万救命钱。9月13日晚，中华少年...
纽约南区法院联邦检察官威廉姆斯（Damian Williams）与联邦卫生部监察长办公室（HHS-OIG）13日共同宣布，对包括2名华裔针灸师、1名华裔保...
咸生林（左）、欧阳元森（中）及陈茂华（右）等三人遭加拿大政府怀疑受中国影响，要求 3 人出售手中加拿大第一财富银行所有股份。 图：翻摄自腾讯网 加拿大财政部长弗里兰在 2022 年 11 月发函警告加拿大第一财富银行创办人咸生林及其公司华裔股东欧阳元森及陈茂华等 3 人恐受中国政府影响，可能让银...
新加坡当局本月中宣布破获洗钱集团，拘捕涉案10名中国嫌犯，查扣大量现钞与奢侈品，有知情者对新加坡媒体爆料指称，其中一名洗钱犯苏海金生活奢华超乎想像，他在中国的老家使用的餐具全是爱马仕（HERMÈS）品牌，一套碗碟动辄2.5万元（台币）。 苏海金(小图)拥豪宅、游艇，据称家中的餐具全是爱马仕高档...
明着奢侈，暗地洗钱！ 近日，新加坡局势波澜诡谲，继政坛动荡后，又被爆出50亿洗钱案，涉及超多原中国福建籍富豪，也让“福建帮”这个名字...
多名无固定工作的低收入者频繁前往银行取现，人均取现超过3000多万元，这触发了银行的反洗钱预警。近期，西安市公安局高新分局破获这...
涉及多国的新加坡特大洗钱案后续来了！ 近日，发生在新加坡的50亿洗钱案震惊全网，引起了中外网友的极大关注。涉案超百人、上百套豪宅...
跨国汇款猫腻多！赴美工作女子竟因汇款导致护照被扣，连国都回不了！ 随着“打洋工”的人越来越多，汇款回国成为了很多人的刚需，接着，...
悉尼快餐店Subway华人负责人被发现大笔不明收入，调查后被指控通过破损硬币，从ATM机洗钱100多万澳币。 现年36岁的华人男子胡新（Xin ...
近日，10名嫌疑人在新加坡因涉嫌伪造文件和洗钱等罪行被抓获，涉案财物总值约10亿新元（约53.7亿元人民币），或为新加坡近年来涉案金额最大的犯罪活动。 从新加坡警方通报的内容看，嫌疑人中有3人是中国公民。 涉案金额超50亿人民币 据新加坡警方16日通报，15日，400多名新加坡警察对超豪华别墅和公...
最近新加坡警方公布了有史以来最大一起洗钱案，涉及金额10亿新币。抓获的10名嫌疑人都是原籍福建，在新加坡进行洗钱的东南亚诈骗团...
昨天，新加坡最大洗钱案告破，整个洗钱案涉案财物总值约10亿元，其中包括105套房产。 案件更多细节也被公之于众，大量关于他们奢靡的生...
万事通说 震惊！新加坡破获一起造假洗黑钱案件！10亿现金和资产充公，涉案10名原中国籍人士。 新加坡警方动用400多名精干主力，破获了...
综合美国司法部网站、CNN、美联社报道，当地时间8月15日，美国联邦调查局（FBI）纽约办事处反情报部门前主管查尔斯·麦戈尼格尔承认一项...
编者按 8月14日，首部揭露境外电信网络诈骗全产业链内幕的犯罪题材电影《孤注一掷》票房破18亿元。导演申奥在接受采访时说，电影中的电信网络诈骗只是现实中的冰山一角。 现实生活中，究竟是谁在实施电信网络诈骗，又是如何实施的？记者采访现实版《孤注一掷》中被骗至境外从事电信网络诈骗的犯罪嫌...
路透社周四报道称，财政部计划本月出台一项新规，旨在终止匿名购买豪宅的行为。该机构指，匿名购买豪宅为腐败个人、恐怖分子和犯罪分...
华商特务在纽约被捕。纽约侨领、山东同乡会前会长 #安全忠，与女儿 #安光阳，因涉嫌参与中国政府在美国的“猎狐行动”，非法充当外国政府代理人，20日在纽约长岛家中被捕。检方指两人还涉嫌非法洗钱，金额达百万元，当天过堂后羁押候审。检方要求没收安全忠在法拉盛的安侨酒店(特务聚集地)和长岛豪宅...
美国司法部文件显示，内华达州拉斯维加斯一名华裔女子在纽约东区认罪，罪名是共谋洗钱和非法将中国公民带入美国以获取经济利益。 美...
最近浙江宁波出现了一个“双向奔赴”的相互难为，一名男子到某银行取钱2.5万，银行工作人员询问取款用途，该男子转为要求一次就取一元...
香港海关于5月25日至6月13日采取代号“围击”的执法行动，成功瓦解一个清洗黑钱集团，该集团利用航空旅客运送大量现金以协助清洗黑钱...
近两年，有大批资金涌入新加坡。2021年，新加坡资金净流入达到了4480亿新币，创下了2008年以来的新高。而2022年估计净流入会只多不少。不...
据俄媒报道，近日美国总统拜登的前助理塔拉·里德在接受采访时表示，美国五角大楼就是一个不断吞噬资金的无底洞。里德认为，美国援助...
洗钱的方式百百种，盛行直播“打赏”的中国，当然不会漏掉这种最新的洗钱方式了。上海市公安局日前披露中国首起利用网络直播“打赏”进行洗钱犯罪案件，21名嫌疑犯落网，涉及金额近亿元人民币。 香港星岛日报今天报导，上海市公安局15日表示，先前侦查了1起集资诈骗案，查明犯罪嫌疑人在2018年1月至20...
据CNN5月10日报道周三，美国司法部公布了对纽约共和党众议员乔治·桑托斯的13项联邦指控，指控他在新冠失业救济方面存在欺诈行为，滥...
