10名华人在新加坡洗钱被捕,一查原来是诈骗团伙(组图)

最近新加坡警方公布了有史以来最大一起洗钱案，涉及金额10亿新币。抓获的10名嫌疑人都是原籍福建，在新加坡进行洗钱的东南亚诈骗团伙。

2023年8月15日，新加坡出动了400名警察，进行了全城性的突击搜查。抓获了10名嫌疑人，查获了大约10亿新币的资产，包括豪宅、名车、珠宝、手表以及2300万新元现金。



在警方的发言里，特意提到了这10名嫌疑人的国籍，并表示“被抓的人当中，没有一位是我国（新加坡）的永久居民或者公民”。

这10名嫌疑人分别持有中国、塞浦路斯、土耳其、瓦努阿图、柬埔寨等国家的护照，原籍都是福建。

警方称，该集团“涉嫌对其海外有组织犯罪活动——包括诈骗和网络赌博犯罪所得进行洗钱”。

好家伙，这不就是东南亚诈骗集团吗？

这帮人又来新加坡洗白他们的犯罪所得了！

这种操作其实都是老套路了。

长期以来，新加坡都是附近国家洗钱的中心，当年新加坡的发展，有很大程度就靠着这些来路不明的资金。新加坡可以说是为这些钱量身打造了一个藏匿和洗白的温床。

尽管新加坡人是不会承认的，但这就是事实。

当年摩根士丹利亚太区首席经济学家谢国忠，在一封内部邮件里就说过，“新加坡的成功绝大部分是因为它成为了印尼腐败政商的洗钱中心，现时印尼已经无黑钱可洗，所以新加坡正在盖赌场，以便吸引他国的贪污资金。”

电邮发表后，摩根士丹利内部有人将之流到外面，由于内容太具爆炸性，谢国忠的名气又大，很快便被新加坡当局看到，向摩根士丹利表示强烈抗议，谢国忠也因此辞职。

所以不管事实是怎样，没有一个国家愿意背上“洗钱中心”的污名，更何况是一向“爱惜羽毛”的新加坡。

所以这些年来，新加坡对于洗钱行为也进行了多次打击，尤其是那些做得太招摇，太过的人。

比如这次抓获的10人中的一位，去年就在新加坡搞了一个大新闻，人尽皆知。

他去年一口气花了1亿新币（含印花税），买下了新加坡康宁河湾的20个单位，全部都是大户型。这件事曾被各国媒体报道，都对这位买家的身份感到非常好奇。

现在知道了，买家是福建人，钱是从印尼转到新加坡的。



看来大佬们还是懂享受的，尽管在园区里可以称王，但还是新加坡的豪宅住得舒服，还能把诈骗来的钱给洗白了。

还有一个问题可以聊聊，就是这些人手里护照。

我推测这些人应该都还保留着中国国籍，尽管他们手里有外国护照，但是由于信息没有交换的原因，导致双重国籍并未被发现。

这些护照就很有代表性。

塞浦路斯、土耳其、瓦努阿图、柬埔寨，这些国家都有花钱就能办理护照的政策。

比如说塞浦路斯，曾经投资220万欧元可以拿到护照。身为欧盟成员国的塞浦路斯，护照的含金量非常高，免签数量176。

也因为如此，塞浦路斯护照一度成为了各国富豪们行李箱里的第二本护照，当然塞浦路斯对于申请人的审核也并不严格，尤其是资金来源都是走走过场，所以藏污纳垢在所难免。

马来西亚史上最大的贪腐案“1MDB”里的核心人物，一位曾经拿着贪腐的钱去泡国际名模米兰达.可儿的华人男子刘特佐，后来被发现持有塞浦路斯护照。

这样搞，让欧盟很生气，这不是你赚钱来我们背锅吗？于是多次施压，终于在2020年塞浦路斯宣布关闭这个移民渠道。

剩下的土耳其、瓦努阿图、柬埔寨都还有投资入籍的项目。

土耳其花40万美元买个房子就能拿到护照，瓦努阿图捐8万美元就能拿到护照，柬埔寨更便宜了，据说有“护照黑市”，这块我就不是很了解了。

这些投资获得护照的审核确实有些很不严谨，尤其是申请人会将自己的履历“优化”一遍，更增加了审核的难度。

所以很多时候这些“灰色渠道”就是存在的。

就像新加坡一边声称要严厉打击洗钱，一边又要大力建设“全球家族办公室”中心，还推出了各种免税政策，吸引资金流入。这其实是有些矛盾的。

而这些开设了投资入籍政策的国家，只要把项目关了，就能完全杜绝自己的护照被国际犯罪分子利用的机会。

但新加坡和其他国家都不会这么做，人家推出这些政策的目的就是为了吸引外资发展经济，不可能因噎废食。

只要不搞得太高调，太过火了，这些国家该放手的还是会放手。想想看，你们洗钱都洗出了纪录，上了新闻了，那还能放过你们吗？

就像最近话题度非常高的“缅北诈骗”，现在真的搞得太过火了，你这样随意绑架奴役和杀害他国公民，真以为没人能管得了吗？

上帝欲让其灭亡，必先使其疯狂。路走窄了，末日也要到了。

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