1+新闻 - 洗钱 一站式新闻聚合平台, 支持文学城、留园、倍可亲各大中文网站。 特别针对手机平板优化。 http://www.oneplusnews.com/news/keyword/洗钱?source=rss Sun Jan 21 22:50:21 EST 2024 Sun Jan 21 22:50:21 EST 2024 60 新加坡洗钱案揭露富豪潜规则:只拿一本护照很危险(图) 近日,新加坡特大洗钱案再度爆出新进展:🔗金额增至$30亿!再通缉2人,又查处$2亿豪宅、豪车、名牌包、珠宝...为此,新加坡都向2人发出红... ]]> http://www.oneplusnews.com/news/tag/world/article/65ade5fd6480721793dc1888 http://www.oneplusnews.com/news/tag/world/article/65ade5fd6480721793dc1888 Sun Jan 21 22:50:21 EST 2024 新加坡最大洗钱案 金额扩至超30亿 2名中国人被通缉 http://www.oneplusnews.com/news/tag/world/article/65abecf06480722320ba2874 http://www.oneplusnews.com/news/tag/world/article/65abecf06480722320ba2874 Sat Jan 20 10:55:28 EST 2024 隐蔽的“雅贿”腐败:有人以赝品为工具洗钱 http://www.oneplusnews.com/news/tag/domestic/article/65ab4c5a6480725ac7c8fe6a http://www.oneplusnews.com/news/tag/domestic/article/65ab4c5a6480725ac7c8fe6a Fri Jan 19 23:30:16 EST 2024 新加坡洗钱案新进展:金额增至$30亿!再通缉2人(组图) 众所周知,新加坡不仅环境优美,还格外有钱,吸引了大批的富豪前来定居。有很多中国人不远万里来到新加坡工作,只为给家人创造更好的... ]]> http://www.oneplusnews.com/news/tag/world/article/65aa760464807295c94d08a9 http://www.oneplusnews.com/news/tag/world/article/65aa760464807295c94d08a9 Fri Jan 19 08:15:46 EST 2024 中国富二代拥德州600万元加密币矿场 洗钱绕过监管 http://www.oneplusnews.com/news/tag/technology/article/658b496c648072506b26c7cb http://www.oneplusnews.com/news/tag/technology/article/658b496c648072506b26c7cb Tue Dec 26 16:45:15 EST 2023 波士顿中餐厅洗钱数千万美元 8被人起诉 面临40年刑期 联邦司法部发表一份声明,去年因中餐馆大规模洗钱案中被逮捕和起诉的8名嫌犯,其中36岁的首犯刘成奏(Chengzou Liu,音译)承认共谋洗... ]]> http://www.oneplusnews.com/news/tag/world/article/65888941648072e0bf30b44d http://www.oneplusnews.com/news/tag/world/article/65888941648072e0bf30b44d Sun Dec 24 14:40:48 EST 2023 意欲何为?对这家中企印度又下黑手了!罪名竟是洗钱(图) 资料图 对这家中国企业,印度又下黑手了。 看路透社的报道,印度执法机构12月23日突然逮捕了vivo印度公司的两名高级管理人员。 这已经... ]]> http://www.oneplusnews.com/news/tag/domestic/article/6587d383648072c390a58829 http://www.oneplusnews.com/news/tag/domestic/article/6587d383648072c390a58829 Sun Dec 24 01:45:21 EST 2023 联邦检察官公告:麻省中餐馆参与贩毒并洗钱 被告已认罪 http://www.oneplusnews.com/news/tag/world/article/65861c0564807276f46942f8 http://www.oneplusnews.com/news/tag/world/article/65861c0564807276f46942f8 Fri Dec 22 18:30:13 EST 2023 震惊!波士顿中餐馆涉嫌洗钱数千万,8名华人被起诉 (图) 美国中文网报道,涉案人员达8人、震惊波士顿华埠社区的中餐馆大规模洗钱案中,首名嫌犯认罪。 居住在波士顿南部的亚裔聚居区Braintre... ]]> http://www.oneplusnews.com/news/tag/world/article/6586175b6480726f7f5cb39b http://www.oneplusnews.com/news/tag/world/article/6586175b6480726f7f5cb39b Fri Dec 22 18:10:18 EST 2023 华人大麻种植网络遍布全美 涉及洗钱等多种犯罪行为(图) 随着大麻在许多州合法化,美国各地出现了华人经营的大麻农场,尽管有些是由拥有商业种植许可证的投资者团体经营,但无证种植也在激... ]]> http://www.oneplusnews.com/news/tag/sports/article/6573acfb64807257c5bc687d http://www.oneplusnews.com/news/tag/sports/article/6573acfb64807257c5bc687d Fri Dec 08 18:55:37 EST 2023 下一个赵长鹏就是孙宇晨?T恐怖组织用TRON洗钱武购 http://www.oneplusnews.com/news/tag/technology/article/656a44b0648072faf30d1ccf http://www.oneplusnews.com/news/tag/technology/article/656a44b0648072faf30d1ccf Fri Dec 01 15:40:14 EST 2023 德国记者调查披露 中国“地下银行“为贩毒集团洗钱 欧洲警方今年破获的意大利黑手党“光荣会”案件中,中国“地下银行”网络为其洗钱至少数千万欧元。法兰克福汇报和中德意志电台对此展开调查。记者David Klaubert接受了德国之声采访。 《法兰克福汇报》和中德意志电台记者联合调查中国地下洗钱网络在欧洲和德国的活动。 《法兰克福汇报》记者David Klaub... ]]> http://www.oneplusnews.com/news/tag/domestic/article/656a3ed2648072ebaa63f1f4 http://www.oneplusnews.com/news/tag/domestic/article/656a3ed2648072ebaa63f1f4 Fri Dec 01 15:15:14 EST 2023 德国记者调查:中国“地下银行“为贩毒集团洗钱(图) 欧洲警方今年破获的意大利黑手党“光荣会”案件中,中国“地下银行”网络为其洗钱至少数千万欧元。法兰克福汇报和中德意志电台对此展开调查。记者David Klaubert接受了德国之声采访。 纽约“唐人街”——这里有时也有“洗钱”的交易进行 (德国之声中文网)《法兰克福汇报》和中德意志电台记者联合调查中国地... ]]> http://www.oneplusnews.com/news/tag/domestic/article/6569e4dd648072d5e7b6a32a http://www.oneplusnews.com/news/tag/domestic/article/6569e4dd648072d5e7b6a32a Fri Dec 01 08:51:23 EST 2023 外媒:拜登之子收受中企巨款 曾触发银行反洗钱警示(图) 众议院监督委员会公开资料,指出中资企业向总统拜登儿子亨特(Hunter Biden)设立的公司汇出巨款,以至惊动银行的反洗钱警示。 综合《纽... ]]> http://www.oneplusnews.com/news/tag/domestic/article/656948c16480722c137b4bad http://www.oneplusnews.com/news/tag/domestic/article/656948c16480722c137b4bad Thu Nov 30 21:45:20 EST 2023 拜登之子亨特收受中企巨款 曾触发银行反洗钱警示 http://www.oneplusnews.com/news/tag/domestic/article/6569098564807231f10418b3 http://www.oneplusnews.com/news/tag/domestic/article/6569098564807231f10418b3 Thu Nov 30 17:15:33 EST 2023 多人凌晨频繁到银行网点取钱,警方:为涉诈分子洗钱(图) 不对劲!多名男子凌晨,频繁到各银行网点取钱! 9月初,临泉警方在工作中发现,多名男子的银行卡内频繁收到涉诈资金,且都在短时间内被... ]]> http://www.oneplusnews.com/news/tag/technology/article/6562b872648072079491197d http://www.oneplusnews.com/news/tag/technology/article/6562b872648072079491197d Sat Nov 25 22:16:01 EST 2023 一位华人小贩如何变身有组织犯罪和法国富豪的洗钱者? 40岁的陈伟 (音译),生在中国,入籍法国,突然成了涉嫌法国几项洗钱大案的核心人物。 法国世界报11月22日发表的这一长篇报道说,陈伟在... ]]> http://www.oneplusnews.com/news/tag/world/article/6560db666480728e3ad3a925 http://www.oneplusnews.com/news/tag/world/article/6560db666480728e3ad3a925 Fri Nov 24 12:20:37 EST 2023 一位华人小商贩如何变身有组织犯罪和法国富豪的洗钱者 http://www.oneplusnews.com/news/tag/world/article/6560d45c6480726c99623c48 http://www.oneplusnews.com/news/tag/world/article/6560d45c6480726c99623c48 Fri Nov 24 11:50:36 EST 2023 调查:华人小商贩如何变身法国富豪的洗钱者? http://www.oneplusnews.com/news/tag/world/article/656026f26480722a57dbe3f4 http://www.oneplusnews.com/news/tag/world/article/656026f26480722a57dbe3f4 Thu Nov 23 23:30:42 EST 2023 在新西兰为贩毒集团洗钱,华女被判处史上最高刑期 (图) 日前,奥克兰一名为国际贩毒集团洗钱的女子Ye "Cathay" Hua被判处创纪录的刑期。 她生活在奥克兰一个富裕的家庭,她的换汇生意为她在... ]]> http://www.oneplusnews.com/news/tag/world/article/6558059c64807221db52dfab http://www.oneplusnews.com/news/tag/world/article/6558059c64807221db52dfab Fri Nov 17 19:30:19 EST 2023 上百人在使馆门口排队求助:从新加坡汇款回国被指洗钱 新加坡国家虽小,却有着令人瞩目的繁荣和高度发达,加之地处热带,环境优美。吸引全球的打工人来到这里。不远千里,背井离乡,打工。在这... ]]> http://www.oneplusnews.com/news/tag/world/article/654f624c648072bc0b282c5b http://www.oneplusnews.com/news/tag/world/article/654f624c648072bc0b282c5b Sat Nov 11 06:15:22 EST 2023 澳洲长江换汇洗钱案:亲朋用房产担保,3名嫌犯获保(组图) 在其亲友同意提供百万澳元的保证金后,涉嫌洗钱2.2亿澳元的长江换汇的3名嫌疑人获得了保释。 (图片来源:《先驱太阳报》) 据《先驱太阳... ]]> http://www.oneplusnews.com/news/tag/world/article/654ef9ff6480722530b55847 http://www.oneplusnews.com/news/tag/world/article/654ef9ff6480722530b55847 Fri Nov 10 22:50:22 EST 2023 又现危机!拜登家人涉从中国洗钱 将收20多张传票 http://www.oneplusnews.com/news/tag/domestic/article/654a77ab64807236d43ed6d4 http://www.oneplusnews.com/news/tag/domestic/article/654a77ab64807236d43ed6d4 Tue Nov 07 12:45:13 EST 2023 澳大利亚华人团伙3年洗钱2亿 华人散户圈“地震” http://www.oneplusnews.com/news/tag/business/article/65430c12648072caf4ce540c http://www.oneplusnews.com/news/tag/business/article/65430c12648072caf4ce540c Wed Nov 01 22:40:14 EDT 2023 华人公司爆雷!3年洗钱2.29亿,留学生换钱卷入大案(图) 最近, 又一家华人公司爆雷。这次出事的是一家叫“长江换汇”的知名华人换汇公司。 虽然他们大本营和12家实体分店都位于澳洲,但他们跟... ]]> http://www.oneplusnews.com/news/tag/world/article/653ca25b648072d820a1bc55 http://www.oneplusnews.com/news/tag/world/article/653ca25b648072d820a1bc55 Sat Oct 28 01:55:38 EDT 2023 涉案超2亿澳元!澳大利亚警方逮捕4名涉洗钱中国公民 http://www.oneplusnews.com/news/tag/domestic/article/653a7b7b6480726d92b35de4 http://www.oneplusnews.com/news/tag/domestic/article/653a7b7b6480726d92b35de4 Thu Oct 26 10:45:13 EDT 2023 安以轩老公洗钱案一审判14年,延期台湾居留被驳回 (图) 43岁台湾艺人安以轩与51岁、身价百亿的澳门德晋集团CEO陈荣炼结婚育有1子1女,2022年初惊传陈荣炼涉嫌非法经营赌场被逮,被控涉不法... ]]> http://www.oneplusnews.com/news/tag/entertainment/article/65330fe664807292960f3280 http://www.oneplusnews.com/news/tag/entertainment/article/65330fe664807292960f3280 Fri Oct 20 19:40:20 EDT 2023 涉案 28 亿新元!新加坡最大洗钱案,细节曝光 http://www.oneplusnews.com/news/tag/world/article/6530f4f56480727e751112a4 http://www.oneplusnews.com/news/tag/world/article/6530f4f56480727e751112a4 Thu Oct 19 05:20:53 EDT 2023 印度逮捕vivo一名中国籍员工 指控其涉嫌洗钱 http://www.oneplusnews.com/news/tag/technology/article/6526c30e6480722d1cb737e5 http://www.oneplusnews.com/news/tag/technology/article/6526c30e6480722d1cb737e5 Wed Oct 11 11:45:16 EDT 2023 Vivo涉洗钱案,4名行业高管遭印度拘捕 vivo回应(组图) 据法律文件和涉案律师称,印度打击金融犯罪机构逮捕了四名行业高管,其中包括一名在印度智能手机制造商vivo工作的中国公民。 此次逮... ]]> http://www.oneplusnews.com/news/tag/technology/article/6526078f64807213829496e4 http://www.oneplusnews.com/news/tag/technology/article/6526078f64807213829496e4 Tue Oct 10 22:25:17 EDT 2023