华男略施小计收到$260万支票,大手大脚1个月花光 (图)

纽约皇后区地区检察官卡丝（Melinda Katz）于20日宣布，华裔嫌犯刘某（* Liu，音译）被指控从信托基金盗走逾260万元，并在几周内花光。

他面临9项指控，若罪名成立，将最高监禁25年。

据星岛日报报道，根据检方消息，36岁的刘报住在新泽西州加菲尔德（Garfield）。

去年10月，他涉嫌向纽约人寿保险公司持有的家族信托提出请求，以申请最高额度的可用贷款，尽管他与该家族或该信托没有任何关系。



他要求将款项支付到纽约人寿备案地址以外的地方，该请求被拒绝。

去年11月18日，刘再次提出这项请求，这次获得批准。

12月6日，一张261万9433元的支票支付给该信托基金，并寄到刘提供的地址。



（示意图）

12月13日，刘在皇后区法拉盛的一家大通银行开设支票账户和储蓄账户，存入了260万元。

之后他进行一系列的现金提取，并通过多个大通分行的银行本票（cashier’s check）提取资金。

他还利用账户进行电汇，并用借记卡购买商品。



零售商的监控视频显示，刘在百思买（Best Buy）购买一架无人机，并在长岛曼哈赛特（Manhasset）的奢侈品店卡地亚（Cartier）买了价值19万2603元的珠宝。

刘还在曼哈顿的一家手表店消费了16万9169元，在两家苹果专卖店消费了1万4038元。



今年1月25日，即收到这笔260万元后一个多月，刘已经耗尽了这两个账户中的所有资金，他于11月15日被捕。

纽约人寿保险已经整合了该信托基金。

刘面临9项指控，在被捕当天于法院提审。他被控犯有一级非法持有被盗财产罪、三项一级伪造商业记录罪、一级重大盗窃罪、一级保险欺诈罪、一级盗窃未遂罪、一级企图非法占有被窃财物罪和一级企图保险欺诈罪。



皇后区高等法院法官西米诺（Toni Cimino）要求刘在12月18日返回法庭。

地检官卡丝说：“这是一场无耻的骗局，一个毫无戒心的家庭账户因此被耗尽260万元。被告（刘）在几周内就将这笔钱花光了，他因涉嫌盗窃和贪婪而被追究法律责任。”

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