波士顿中餐厅洗钱数千万美元 8被人起诉 面临40年刑期

联邦司法部发表一份声明，去年因中餐馆大规模洗钱案中被逮捕和起诉的8名嫌犯，其中36岁的首犯刘成奏（Chengzou Liu，音译）承认共谋洗钱以及持有大麻并意图分发大麻两项重罪，合并最高刑罚40年刑期以及150万美元罚款。



但刘成奏与检方达成认罪协议，因此刑期预期会大幅缩短，计划于明年4月24日进行宣判。

根据起诉书显示，刘与另外7人一起，组成了一个庞大复杂的贩毒和洗钱网络，涉案金额数千万美元。

案件由联邦缉毒局（DEA）、联邦调查局（FBI）和国税局刑事调查组进行联合调查，马萨诸塞州和地方警察局协助调查，为此专门为行动取名“好运行动”（Operation Good Fortune），他们经过了数个月的监听和调查后，在2022年7月将8名团伙成员全部抓获，他们分别是——

张世荣（ShiRong Zhang，音译），48 岁，新罕布什尔州温德姆居民（Windham, N.H.）；

曾秋梅（QiuMei Zeng，音译），47 岁，麻州昆西居民（Quincy）；

冯文森特（Vincent Feng，音译），32 岁，来自昆西（Quincy）；

曾达（Da Zeng，音译），30 岁，马萨诸塞居民（Massachusetts）；

曾伟清（WeiQing Zeng，音译），58 岁，昆西居民（Quincy）；

曾宪荣（XianRong Zeng，音译），45 岁，汉诺威居民（Hanover）

曾秋芳（Qiu Fang Zeng，音译），59 岁，新罕布什尔州温德姆居民（Windham, N.H.）

刘成奏（Chengzou Liu，音译），36岁，布伦特里居民（Braintree）



根据指控文件，曾秋梅和前夫张世荣共同拥有在波士顿唐人街附近一家名叫“福州·味中味”（China Gourmet）的中餐馆，张还是一家专门供应餐厅的电子产品公司 Wonderful Electronics的拥有者。刘则是毒品的贩运者，他经常将贩运大麻所得的钱送到“中国美食”餐馆，交给曾秋梅，通常金额都超过30000美金，然后通过电子转账的方式，当成是餐馆或者公司收入存入账户。然后，再在中国将等值的人民币转入毒贩的账户。

起诉书中特别提到，在2022年3月，曾伟清将25万美元现金藏在冷冻肉产品中，从纽约送到波士顿的“中国美食”餐馆，中途被调查人员截获。



调查指出，曾秋梅和张世荣，以及曾伟清、曾宪荣和曾秋芳等人合作，将价值数十万美元的毒品收益，换成人民币，通过这些账户交易，规避了美国和中国的资金监管，并隐藏所转移的非法资金的来源。

起诉书进一步指控，张世荣、增求和、曾达和冯文森特以及其他被告实施了一项复杂的贸易洗钱计划，他们使用被盗和/或欺诈性的礼品卡，购买数千件苹果产品，然后将这些产品运往国际各地，包括迪拜，以换取数千万美元的电汇。

根据司法部在声明中表示，共谋洗钱罪名可判处最高 20 年监禁、最高三年监管释放以及最高 50 万美元或涉案财产价值两倍的罚款，以较高者为准。

持有并意图分发大麻的罪名，最高可判处 20 年监禁、至少三年、最高终身监管释放以及 100 万美元罚款。