纽约时报披露,在美国的加密币矿场已成为中国人躲过监管,将钱从中国搬进美国的管道,并透过海外加密币交易中心“币安”交易,避免资金来源为外人所知。(路透档案照)
美国纽约时报25日以一名年仅23岁,却狠砸6百多万美元买下德州一处加密币採矿公司的中国留学生为例,指称在美国的加密币矿场,已成为中国人躲过美国、中国两国监管,将钱从中国搬进美国的管道。
躲过美监督 绕过中国外汇管制
这名在纽约大学念书的中国籍留学生杰瑞.余(Jerry
Yu,译音),拥有美国居留权,住在以8百万美元购置的曼哈顿公寓,一身十足的富二代装扮,他还是德州比特币矿场公司BitRush的大股东。
中生以加密币买下1.9亿元矿场股权
BitRush位于德州人口仅281人的小镇钱宁镇(Channing),杰瑞.余去年以633万美元向Outlaw
Mining公司买下该矿场的大部分股权,却是以具有匿名性、兑美元汇率绑定在一比一、不受加密币值剧烈波动影响的“泰达币”(Tether),透过海外加密币交易中心“币安”(Binance)交易,避免资金来源为外人所知。
这类交易手法让中国投资者能避开美国银行体系,以及随之而来的联邦主管机关监督,同时也绕过中国对外汇的管制。2021年中国政府禁止“挖矿”后,中国投资人涌入美国,耗资数以百万计资金打造或经营比特币挖矿公司,这些公司通常以比特币为主,挖矿产生比特币后,在加密币交易所兑现为美元。
但直到BitRush遭包商指控未支付款项,一连串诉讼中披露的文件,才使这套搬钱手法曝光。BitRush共有数十座建筑物,足以容纳六千部专用电脑,可以日夜不停挖矿,产生比特币。目前一比特币兑美元汇率为四万多美元。
币安承认违法 允付43亿美元罚款
德州的加密币採矿管理服务公司Crypton Mining
Solutions指控,BitRush的投资人“不仅只是中国公民,更是具有高政治和经济影响力地位的中国公民”。这些诉讼并未对这项关係提供确切证据,追踪到的相关金流也仅止于币安。币安提供的离岸交易,完全隐蔽杰瑞.余背后可能的投资者。币安上月承认违反美国洗钱防制法,同意支付43亿美元天价罚款。
但Crypton律师大卫.黄(David
Huang,译音)提供文件显示,BitRush中仅次于杰瑞.余的第二大股东,是加州一家著重中国的风险资本公司IMO
Ventures投资人,另一名股东为“Lao Yu”。在杰瑞.余买曼哈顿公寓的贷款文件上签名的于浩(Yu
Hao,译音)和孙晓英(Sun
Xiaoying,译音),疑似为一对拥有多家公司、股份价值超过一亿美元的夫妇;BitRush也有一名董事名为孙晓英。
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