行骗套路升级，大银行也中招。

这回，和外国人护照有关。


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上周，美国司法部宣布，南加男子因涉嫌支票欺诈，从银行窃取超过170万美元而被判81个月监禁。



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52岁的阿拉·马尔哈相 (Ara Malkhasyan)为该案的头目。

他和妻子还有姐夫等其他亲戚合谋，在洛杉矶干了件大事。

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作案手法如下。

2015年5月至2017年9月，马尔哈相及其同伙搞到门路，获得了大量被盗的亚美尼亚护照。

这些本都是要发给其他人的护照。

艺高人胆大，他们在这些真护照上做手脚，换成团伙自己的照片。

然后，这群人拿着伪造文件，还有非法获取的其他身份证件，假冒别人来到银行开设账户。

一旦账户开设成功，他们利用可在账户间转账的银行规则，开出空头支票。

在支票被退回之前，立即赶往拉斯维加斯赌场，在自动取款机上提取资金。

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当局称，嫌疑人通过重复这种方法，总共使用331本经过欺诈性篡改的亚美尼亚护照，从美国银行窃取了1,304,307美元。 


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2017年4月至2019年5月的另一项计划中，马尔哈相同妹夫串谋，对另一家银行实施了类似的伪造支票计划。

这个来自北好莱坞的41岁男子，使用偷来的亚美尼亚护照以及伪造的乌克兰和白俄罗斯护照在富国银行开设账户。

他们将伪造的支票存入账户，并立即从拉斯维加斯赌场的ATM提取资金，偷走约401,420美元。

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出来混，迟早都是要还的。

此事惊动了美国国土安全调查局，并得到了洛杉矶警察局、洛杉矶县治安部门和联邦调查局的大力协助。

9名嫌犯均已落网，等待他们的将是牢狱之灾。