万事通说

震惊！新加坡破获一起造假洗黑钱案件！10亿现金和资产充公，涉案10名原中国籍人士。

新加坡警方动用400多名精干主力，破获了一起洗钱案，最终10人落网，8人畏罪潜逃，12人协助调查。据估算涉案财物总值约10亿新元！更众人热议的是在被捕这10人，可能都有着中国背景！





豪车洋房、名表名酒...查扣存款超过了11亿新元

从涉案金额上来看：这起案件案值巨大，或许会刷新新加坡洗钱案涉案金额的记录。现场查获了包括:

外币在内的2300万余新元现金！



在数个地方发现了保险柜，打开后里面满满的全都是钱...... 不少坡岛网友吐槽：这辈子没见过这么多钱！



除此以外还有超过250个名包和名表、两块金条、270多件首饰。





还有不少限量版手办、120多件电子设备、11份虚拟资产的证明文件。

同时，新加坡警方也对94个产业还有50辆汽车下达了禁止处置令，总价值超过了8.15亿新元！

查扣存款超过了11亿新元，分别来源于30多个银行账户。



被捕10人原籍是中国福建

大部分已换国籍

经调查，这10人原籍是中国福建！其中3人还是中国公民。

其他7名嫌疑人并非是中国籍，他们分别已经入籍了柬埔寨、瓦努阿图、土耳其和塞浦路斯等国家，都疑似是涉及诈骗还有在线赌博犯罪团伙的成员。



另外根据某知情媒体猜测：归案的这9男1女中，有一人曾在去年的五月豪掷8500万元，在康宁河湾买下了20个单位的房，触目惊心啊！





从拒捕到自称有自杀倾向想让嫌犯认罪并不简单

被审理过程中，其中有6名被告并不肯认罪，希望聘请律师，并且希望获得保释。其实抓获他们的过程也并不顺利。

有被告在听到警方敲门之后，从二楼跳下企图逃跑，因此还不慎摔伤了手脚。他自己辩解到，是在听到有人敲门后，想从二楼查看来人的身份，但是这种辩解的真假，可能也就只有他自己知道了。



和他相比，另外一位张姓被告表现的更为极端，被抓后，他声称自己有严重焦虑症，并且有自杀倾向。

因此，他要求法官允许他获得保释。为防止他串供，法官拒绝了他保释的请求。



新加坡处理洗钱案的刑罚最长可判10年，处以有期徒刑

新加坡对于洗钱以及伪造文件犯罪处罚向来比较严厉。根据新加坡1992年《反洗钱法》的第54条，洗钱罪名成立的话，最高将面临10年有期徒刑，或者50万新元罚款的处罚，或处以有期徒刑并处罚金。

至于伪造文件罪，根据新加坡刑法的第471条，还有第465条，使用伪造文件的，最高可以判处四年有期徒刑，或者罚款，或两者并施。

对此，不少坡岛网友吐槽：难道不应该有鞭刑？！



如果罪犯有抗拒抓捕行为最高可以判一年监禁，罚款并处罚金。当他们服刑完毕，将会被遣返回原籍。

如果嫌犯是中国人的话，在他们回国之后，中国警方会根据他们罪行的严重程度，再决定是否追究他们的刑事责任。



总结

这件事的严重程度，还引起了新加坡金融管理局的关注，他们表态：将严格打击滥用金融体系进行非法活动的行为，严厉打击涉及洗黑钱或资助恐怖活动的金融机构。

所以等待他们的必将是法律的严惩。针对此事，通心粉们有什么看法呢？写留言来讨论一下吧～