华裔富商参与多伦多市市长选举，

竟被扒出涉嫌传销洗钱！

两个国家联合出动调查，

最终钱都还到了中国…

#01：

华裔富商参与市长竞选，

曾涉嫌传销洗钱遭调查

 

7月2日邹至蕙正式就任多伦多市市长，不过在这一次的选举中，另一名华裔候选人也是赚足了眼球。

 

原因无他，只因这名华裔背后的故事，让这个人颇具争议…

 



这名候选人就是龚晓华，加拿大裔华人，自称为保健品行业、酒店及媒体巨头，拥有两个电视频道，并在此前竞选多伦多市长，其竞选口号是"拯救多伦多"（Here to rescue Toronto）。

 

竞选期间，他的宣传广告在车站、街边、电视、大型广告牌上随处可见。

 

当时甚至还有民众抱怨称，

“  他的竞选广告走到哪都随处可见，有时候当我左转并道时，甚至挡住了我的驾驶盲区。

”

他曾参加总理特鲁多的筹款活动，并向联邦自由党捐款。

 

可以看出，这名华裔凭借其本身的“富商”身份，可以说是财力非常雄厚。

 

不过了解他过去经历的人都知道，事情没有那么简单…

 

据报道称，加拿大华裔商人龚晓华多年来涉嫌在新西兰境内洗钱，不仅曾被安省证监会指控诈骗，遭到中国和新西兰的联合调查！

 

2017年12月，安省证监会指控龚晓华4项罪名，分别是诈骗、拥有犯罪所得的财产、洗犯罪所得的钱和伪造文件。

 

这些指控涉及被告通过其控制的公司，向中国公民诈骗性地销售数亿加元的公司证券。

 



图片来源：RNZ

 

安省证监会公布，经过安省证监会联合重案组 (JSOT) 的详细调查，安省多伦多的龚晓华(又名爱德华龚) 已依据加拿大刑法 (刑法) 被指控诈骗及相关罪名。

 

随后通报在2017年12月28日晚上被捕，并于12月29日获准保释，下次出庭时间为2018年1月31日。

 

据称，龚被指控于2012年1月1日至2017年12月20日期间涉嫌下述具体刑事罪名：刑法第380(1)(a)条诈骗5,000加元以上；刑法第354(1)条拥有犯罪所得的财产；刑法第462.31条洗钱犯罪所得；和刑法第 368(1)(b)条伪造文件。

 

这些指控涉及向中国公民诈骗性地销售19亿加元的两家公司的证券：O24医药公众有限公司 (O24 Pharma PLC) 和加拿大国家电视台公司 (Canadian National TV Inc.)。

 

安省证监会指控龚控制这两家公司，并且从大多伦多地区策划这两家公司的证券销售。

 

安省证监会进一步指控，该骗局所得的资金中很大一部分被转到了龚在加拿大的银行账户，然后被龚为了个人利益使用。

 

在2017年12月21日，安省证监会职员，加拿大皇家骑警，和多伦多警察局在北约克，包括龚的住所和被指控的营业地点，执行了搜查令。

 

但JSOT和警方当天未能逮捕龚晓华。

 

而这起事件，不仅仅是加拿大本土，还牵扯到了国内和新西兰。

 

#02：

传销涉案资金达19.4亿，

资金大部分还给中国

据报道指出，虽然龚晓华人在加拿大，但在中国境内进行了一个传销骗局，涉案金额数以亿计，其中一部分被存入了新西兰。

 

针对龚晓华这起"复杂"案件的跨国调查历时四年，日前根据公布的一份新西兰内阁文件，新西兰及中国对此历时四年的联合调查已经结束。

 



图片来源：人民法院报

 

此前，有中国官方媒体报道称，湖南省邵东县法院对一起特大境外遥控传销案进行一审宣判，11名被告人被判处时间和金额不等的有期徒刑和罚金，同时追缴各被告人的违法所得。

 

报道中以括号标注的“在逃”提及涉案人龚晓华。

 

报道称，该案涉案传销资金达19.4亿元人民币。

 

龚晓华传销案在中国境内涉4万名受害者，2009年到2017年期间，龚晓华通过推销一家加拿大公司的保健品及所谓的公司原始股，向受骗的投资者承诺高达4000%的投资回报率，并以此非法获利4亿至6亿纽币。

 

龚晓华"试图隐匿和洗钱"的涉案金额高达7700万纽币，这些钱分别存在于新西兰的几个银行账户中。他还在East Tamaki购买了一所豪宅。

 

该案能够定罪的关键在于"4位中国证人"的书面证词，这几位证人提供了银行信息。

 



图片来源：The Global and Mail

 

两年前，在一项所涉金额高达5亿纽币的传销有关的洗钱调查后，新西兰当局没收了其逾7000万纽币的犯罪所得。2021年，他的公司在加拿大被认定为传销诈骗。

 

一份内阁文件还显示，由于中国方面提供了关键性证据及翻译材料，因此这笔7000万纽币的违法所得中，有45%被留在了新西兰，55%则交给中国政府。

 

事实上，此前新西兰寻求50比50的分配比例，中国则希望是60比40，最终在两者之间达成了一致意见。

 



图片来源：RNZ

 

新西兰总检察长David Parker在2022年底时曾对部长们表示："55/45的比例是双方都能接受的。"

 

7月11日，Parker的办公室确认，这笔钱已经在今年二月末时支付给中国政府，按照比例，新西兰留下了3170万纽币。

 

据悉，龚晓华案所涉款项是新西兰迄今为止最大的一笔没收款项，而支付给中国方面的3800万纽币则是最大的一笔没收所得分配。

 

在协商前，新西兰警方在湖南省待了一个星期，从中国的调查和起诉龚晓华的同伙那里获得了这些证据。

 

#03：

摇身一变成候选人，

为挽回公众形象？

那么一个涉嫌如此大金额传销案件的人，为何又摇身一变成为了市长候选人呢？

 

多伦多大学政治学名誉教授Nelson Wiseman认为，龚晓华的这一次参选的举动，可能是一次“自我之旅”，或者是为了重塑公众形象。

 

“ 龚知道他不会赢。他没有任何支持。我认为他不会获得超过1%的选票，但我可能是错的。也许，他会获得2%的选票。

”



图片来源：网络

 

根据结果显示，龚晓华在这一次的选举中，得票数位列所有候选人第11位。

 

不过也正是龚晓华参与竞选中铺天盖地的宣传材料，他之前涉及的案件再一次引起了人们的关注。

 

如果真的是为了挽回公众形象，看起来似乎是有点用力过猛适得其反了…

 

值得注意的是，在传销案件被曝光之后，龚晓华曾在其经营的万锦市爱德华酒店举行新闻发布会，意图澄清相关报道中的指控严重不实，并奋力进行自我辩解。

 



同时有消息显示，目前他正在起诉加拿大安大略省证券委员会，索要800万纽币的损害赔偿金，声称加拿大与中国政府合作对他进行调查时侵犯了他的权利。

 

最后

不过一个涉嫌如此大金额传销案件的华人，

如今还能够安然无事地参加州长竞选，

这件事本身的戏剧性就非常强烈了…

 

Ref：

https://www.rnz.co.nz/news/national/444834/police-seize-assets-worth-over-70-million-in-money-laundering-investigation