美司法部调查瑞银和瑞信是否帮助俄寡头规避制裁
文章来源: RFI华语 于
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据彭博社3月23日引述消息人士报导称,美国司法部正在调查瑞银集团和瑞士信贷集团等金融机构,是否协助俄罗斯寡头规避制裁。据悉,美国司法部在瑞银收购瑞信前,向两间公司发出传票,要求提供资料。除此之外,一些美国大型银行的员工也收到了传票。
报导指,美国司法部的调查是为了确定哪些银行员工与受制裁客户有往来,以及他们过去几年是如何审查这些客户的。据悉,这些银行人士和顾问之后可能会接受进一步调查,以确定他们是否存在违法行为。
瑞信和瑞银拒绝发表评论,而美国司法部没有立即回应路透社的置评请求。报导称,在俄罗斯全面入侵乌克兰前,瑞信就已服务着众多俄罗斯寡头,该银行为俄罗斯客户管理着的资产最高时超过600亿美元,而这些俄罗斯客户每年也为瑞信创造5亿到6亿美元的收入。
在去年2月全面入侵发生后,美国司法部一直试图通过制裁、资产扣押和刑事调查向俄罗斯寡头施压,以停止支持普京总统发动的战争。去年3月,美国司法部宣布成立了“盗贼追缉”特别小组(Task
Force KleptoCapture),对普京的政治盟友和俄罗斯寡头实施制裁。
此后,美国政府扣押了这些人的多艘游艇、私人飞机和豪宅。同时,一些个人也因涉嫌帮助俄寡头隐藏资产而被指控。
布鲁塞尔方面,欧盟委员会主席冯德莱恩(Ursula von der
Leyen)周四向媒体证实,欧盟正在商议对俄罗斯进行第11轮制裁。她介绍称:“第11套(制裁)方案将主要处理(制裁)规避问题,以及我们如何来打击它。”
冯德莱恩没有详细说明拟议中的新一轮对俄制裁方案的实施时间表。
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