涉案780万!加华裔为70人造假拿永居定罪遭集体索赔 (图)

一名居住在温哥华列治文的华裔女子，因在育空地区伪造移民文件的“多方面欺骗计划”，而被判犯有移民欺诈罪。

图源：Vikki Hui、Richmood News

Tzu Chun Joyce Chang于周三下午亲自出现在Richmond Provincial Court，听取她的命运。

在一项名为Project Husky的五年调查之后，2020年12月，四名列治文居民因移民欺诈被起诉，其中Chang是其中之一，调查对象还包括Qiong Joan Gu、她的女儿Aillison Shaunt Liu（又名Allison Shaunt Liu），和UCII的员工Shouzhi Stanley Guo。

Richmond Provincial Court法官Bonnie Craig在判决中说，育空地区政府官员Ian Young最初在此案中受到指控，但后来已经去世。

这些人被发现参与了一项移民计划，Chang的公司USA-Canada International Investment Inc. （UCII）提交了伪造的提名证书，以支持70名不符合育空商业提名计划（YBNP）资格的申请人。

Chang被指控直接或间接地告诉受害者一个虚构的新YBNP，要求不那么严格。

审判在2022年开始后历经了拖延，部分原因是Chang找不到律师。到最后截止时间， Chang最终是自己辩护。

今年1月，法庭下令暂停对Gu和Liu的诉讼。6月，Guo被判无罪，剩下的被告只有Chang。

Chang面临11项指控，罪名是故意歪曲事实，可能导致《移民和难民保护法》（IRPA）的管理出现错误；传达虚假信息以诱使移民加拿大；并使用伪造文件。

资金从客户转向个人公司

在她的判决中，Craig认定Chang的11项指控全部成立。

她发现Chang既不可信也不可靠，因为她的证据极其错乱，有时与控方的主要证人不一致，有时与书面证据不一致。

Chang在提供直接证据时表现出“回避”，在接受检方盘问时表现出“回避和争论”。

Craig说：“法庭反复要求她回答问题。她经常试图通过给出不可能的解释，和指责他人来回避。”

Chang的一些说法包括，她声称一名律师和一名移民顾问控制了申请过程，以及她在中国雇佣了一些人，后来是UBC的毕业生，为申请者撰写商业计划。

律师和顾问被雇佣来检查伪造的证明完成后的申请，Chang的电子邮件显示她指示准备商业计划。

她补充说，Chang的证据没有提出任何合理的解释她所犯下了这些指控。

Craig找到了“大量证据”来证明Chang参与了申请过程，并拒绝了Chang试图淡化自己作用的说法。因为电子邮件和证人证据表明，Chang主导了整个移民申请。

Craig认定，Chang向Gu支付了至少23万元用以获得提名证书，她明明知道这些证书是假的。Chang将申请人寄给UCII的780万元中的近300万元，转移到了与育空地区无关的公司，其中一些公司由她控制。

Craig说，Chang曾试图隐瞒她向Gu进行了付款。银行记录显示，23万元是通过三张银行汇票，和10张支票从UCII支付给另一个人的。这些支票最终存入了Gu的女儿Aillison Liu的一个银行账户。Chang在庭审中承认，这些钱“确实是给Gu女士的”。

尽管Chang声称，这笔钱是为了支付她因出售煤矿而欠Gu的10万元，但她并没有解释为什么她最终支付了两倍多的金额。大多数支票的备忘部分还写有永久居留权申请人的名字。Craig说，Chang辩解这些是“随机错误”的说法是“一个完全令人难以置信的解释”。

Craig认为，除了Cahng知道这些提名证书是假的之外，没有其他合理的结论。70份申请是无效的，原因包括未能达到英语语言要求。

虚假提名证书是“欺骗计划”的一部分

Chang说她是被“骗”相信有一个新的YBNP项目，但Craig不相信这种说法。并指出Chang给人的印象是一个“聪明而精明的女商人”，在这个领域有多年与客户打交道的经验。

Craig还发现，Chang知道她没有代表申请人的许可，并努力隐瞒她在申请过程中的参与。

她说：“她正是2011年（IRPA）修正案旨在阻止的那种幽灵顾问。”

在她的裁决中，Craig认定Chang策划了一个“多方面的欺骗计划”，其中使用虚假提名证书是其中一个方面。

Craig说，该计划开始时，Chang要求申请人申请一个假计划，然后继续从客户那里转移投资资金，支付假提名证书，最后提交申请，由加拿大移民、难民和公民部视为真实的申请。

除了刑事诉讼，UCII和Chang目前还面临着一家中国移民公司，和50多名据称是育空移民计划受害者提起的民事诉讼。

双方将于1月2日减免，并安排一天时间与Craig会面，讨论接下来的步骤。这样Chang如果愿意的花，就有机会寻求法律建议。

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