骗了银行与保险公司 夸大资产 川普被法官裁定欺诈罪

据华盛顿邮报9月26日报道 纽约最高法院法官恩戈隆裁定，美国前总统川普及其公司夸大了他在商业交易中的净资产，从而构成欺诈罪。恩戈隆还下令吊销了川普集团在纽约的商业证书，并对代表川普本人、川普的两个成年子女以及另外两名公司高管和该企业的律师实施制裁。


前总统川普可以对他的裁决提出上诉，并寻求紧急暂停审判，他的律师表示他们可能会采取这一举措。（图源纽约时报）

在裁决中，恩戈隆批评了川普辩护团队的失败论点，恩戈隆写道，被告重复这些无聊论点的行为令人震惊，川普试图在其宣誓证词中阐明的辩护完全没有法律或事实依据。法官的裁决撤销了川普的公司在纽约开展业务的权利，这对川普来说是一个重大挫折。因为纽约是川普集团总部所在地，也是川普主要房地产权益所在。同时这也代表着纽约州总检察长詹乐霞的胜利，他曾要求恩戈隆提前确定欺诈行为广泛存在，从而简化即将到来的审判，以便纽约州只需证明具体的违法行为。

另一边，川普和他的律师否认有任何不当行为，川普发言人哈巴表示，川普将对法官周二的裁决提出上诉。

据悉，詹乐霞去年对川普及其公司提出了诉讼，指控川普集团及其高管在2011年至2021年间通过夸大在商业交易中的净资产来欺骗贷款人和保险公司。诉讼称，通过夸大净资产，川普集团获得了比其他情况下更高的利率和政策利率。预计川普将与担任高管的儿子小川普和埃里克，以及长期担任财务主管的维塞尔伯格和长期担任审计长的麦康尼一起接受审判。

此案的审判定于下周一开始，但可能会由于上诉法院正在进行的流程推迟，目前尚不清楚日程是否会改变。

当前，川普正在寻求2024年共和党总统候选人提名，尽管他在多起案件中面临刑事指控，但他在竞选中仍保持着绝对的领先优势。

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一名法官周二(9月26日)裁决，唐纳德·川普(Donald Trump)在打造他的房地产帝国期间从事了多年的欺诈。

法官亚瑟·恩戈隆(Arthur Engoron)在纽约州总检察长(又译州司法部长)提起的民事诉讼中裁决，前总统川普和他的公司在用来达成交易和获取资金的文件中严重高估了自己的资产并夸大了他的净值，从而欺骗了银行、保险公司和其他人。

恩戈隆下令，作为惩罚，吊销川普的部分商业执照，使其在纽约很难甚至不可能做生意。他说，他将继续让一位独立监察员来监督川普集团(Trump Organization)的运作。

川普的律师克里斯托弗·基斯(Christopher Kise)说，他们打算上诉，并称这项裁决是“司法不公”，“完全与事实和相关法律脱节。”

基斯说：“这项决定寻求将美国最成功的公司帝国之一国有化并夺取私人财产的控制权，同时承认任何拖欠、违约和逾期付款或任何伤害投诉的证据为零。”

针对民主党籍的州总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯(Letitia James，又译詹乐霞)提出的诉讼，没有陪审团的审判还有几天就要开始，法官在此之际做出了这项决定。这是迄今为止对川普精心塑造的由富裕精明的房地产大亨华丽变身为政治领袖的形象的最重大的驳斥。

恩戈隆裁决说，川普、他的公司以及关键高管不仅仅只是夸耀他的财富，他们在其年度财务报告中就这些财富说了谎，通过获得优惠的贷款条件和较低的保险费而牟取了好处。

这位法官说，这些手法越了线，违反了法律。川普在本案中主张，财务报告包含免责声明，这洗脱了他的任何过错，但是恩戈隆反驳了这种说法。

“在被告的世界里，受房租监管的公寓与不受监管的公寓价值相同；受限制的土地与不受限制的土地价值相同；限制可以凭空蒸发；一方把责任归给另一方的免责声明可以开脱另一方的谎言，”恩戈隆在他35页的裁决书中写道。“这是一个魔幻世界，不是真实世界。”

曼哈顿检察官考虑过是否就同样行为提起刑事诉讼，但是最终拒绝这样做，这让詹姆斯对川普提起了民事诉讼，并寻求民事处罚，这有可能破坏川普及其家庭在纽约州做生意的能力。

恩戈隆的裁决是在本案某阶段中做出的“即决判决”(summary judgment)，它解决了詹姆斯提出的关键民事诉求，但是还有其它六项诉求没有得到解决。

恩戈隆计划在10月2日开始进行没有陪审团的审判，以就那些诉求做出裁决。詹姆斯寻求2.5亿美元的罚款，并禁止川普在其故乡纽约州做生意。恩格隆说，审判有可能持续到12月。

詹姆斯提起的这项民事诉讼是目前正在为重返白宫而积极竞选的川普面临的几个法律麻烦之一。他过去六个月来受到了四次刑事起诉——在乔治亚州和华盛顿分别被州和联邦当局指控串谋推翻2020年总统选举结果，在佛罗里达州被联邦当局指控非法保留机密文件；在曼哈顿被地方检察官指控在隐瞒支付封口费的过程中犯有伪造商业记录罪。

在一起与这些案件没有直接关系的刑事案件中，川普集团被判定犯有税务欺诈罪，原因是该公司在给予高管的曼哈顿公寓和豪车等福利方面帮助高管逃税。川普集团被罚款160万美元，其中一名高管——川普的长期首席财务官艾伦·魏塞尔伯格(Allen Weisselberg)承认有罪，在监狱服刑五个月。他是詹姆斯提起的民事诉状中的被告之一，今年5月为本案提供了宣誓证词。