华裔男子伪造100万美元支票存银行,已取走50万美元(图)

大洛杉矶LA 0

联邦司法部近日发表一份声明,波士顿一名华裔男子涉嫌银行欺诈,伪造114张支票,总额超过100万美元,目前已经被FBI逮捕,面临最高30年刑期。



根据司法部的声明显示,41岁的张辉(Hui Zhang,音译)在2020年6月至2022年5月期间,以虚假的身份开设了欺诈性的银行账户,并存入了约114张伪造的支票,总额超过100万美元。

然后,张辉通过ATM柜员机从其欺诈性的银行账户中提取了数十万美元现金。

9月7日,张辉被FBI逮捕,面临最高30年监禁以及5年缓刑,以及最高100万美元的罚款(张取走的金额的2倍)。

根据法院的查询记录显示,张辉(Hui Zhang)在2017曾经被指控收受被盗信用卡、伪造、身份欺诈、收受被盗财产和持有冰毒。



根据起诉书显示,警方在凌晨3点左右发现一辆没有熄火的汽车,当警察下车检查时,时年35岁的张辉从一处住宅中走出来,警方在检查其身份的时候,发现他有好几张不同名字的信用卡,除此以外,警方还在车里发现了更多的信用卡和一小袋冰毒。

不过,法院记录只有姓名和年龄相同,缺少照片确认,目前尚不确定两个“张辉”是同一个人。

而银行一直到最近才发现张辉的账户有问题,并且通过调查发现,张辉使用左手指纹来识别银行账户,在ATM柜员机的监控中可以看到张辉的身影,同时,张辉使用的IP地址与开设欺诈性银行账户和存入假支票所使用的IP地址相同。

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文章来源: 留园 查看原文
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