加拿大华裔姐妹欺诈投资人过千万:已追回200万(组图)

BC省两姐妹在阿尔伯塔省实施土地开发骗局，欺诈投资人过千万，目前法庭为受害者追回约200万元的投资损失，受害人可以平均分配。

图源：richmond-news.com

据报道，Siu Mui “Debbie” Wong 和 Siu Kon “Bonnie” Soo 姐妹成立了一家合资企业，在阿尔伯塔省Wheatland购买和开发土地。

根据法庭文件，二人最后的已知地址分别位于列治文和素里。

2016年，她们被BC证券委员会 (BCSC) 判定犯有欺诈罪。从投资者那里挪用了120万元，将合资企业的房产免费转让给她们的丈夫和成年子女，并将抵押贷款收益用于与开发房产无关的目的。

她们还被发现在另一个项目中犯有欺诈行为，她们抬高了房产的购买价格并向投资者撒谎。

BC省最高法院于2019年指定接管人MNP Ltd.为投资者追回资产。

图源：维基

此后，已从她们的账户中获取资金，控制并出售了BCSC冻结的财产。此次返还给受害者的200万元中，大部分是出售姐妹俩及其公司财产所得的收益。

每个受害者将根据损失的资金减去接收者的费用，按比例获得份额。

希望了解索赔流程的投资者可以访问MNP的网站。

据悉姐妹俩设立的与该项目相关的两家公司——1300302 Alberta Inc.和D&E Arctic，以及Wheatland Industrial Park也受到牵连，并与姐妹俩一起被发现通过在没有招股说明书的情况下出售股票来非法发行证券。

BCSC对姐妹俩及其公司实施了2200万元的经济制裁。姐妹俩也被永久禁止在BC省进行证券交易。

姐妹俩以及1300302 Alberta Inc. 和D&E Arctic被勒令偿还总计9,857,850元。

一些受害者已对姐妹俩及其公司提出民事索赔。

来源链接：

https://www.richmond-news.com/local-news/victims-defrauded-by-bc-sisters-to-get-2m-back-7178595

阅读原文