华人注册100多家可疑公司被查 疑为跨境电商提供服务

　　

一个月内有102家公司在都柏林南部注册，房东已经通知了警察和ODCE。

　　最近几周，在都柏林Rathfarnham的一个家庭住宅名下注册的100多家新公司，都是在房主不知情或未获其许可的情况下成立的。

　　今天的这则新闻占据了爱尔兰独立报的商业版头条等三个版面。

　　本周，当独立报记者联系到这所郊区房屋的主人时，他表示很震惊。

　　房东和家人都住在这里。

　　

两名中国公民是他家的租户，但他并不知道他们中的任何一个人在他的地址经营任何业务。

　　在所有的申报材料中，一个住在房子里的租户名字被广泛使用，但他们不是公司的董事或秘书。然而，他们的名字被用作所有公司的服务联系人。

　　这位房东表示，在《爱尔兰独立报》采访他之前，他完全不知道有任何公司使用这个地址注册。

　　披露的细节似乎突显出爱尔兰在设立公司方面存在的主要缺陷，这些缺陷容易被潜在的欺诈者滥用和利用，包括缺乏检查或核实。爱尔兰公司登记办公室(CRO)坚称，其登记制度依赖于申请人的“诚信”。

　　这些可疑的公司声称包括居住在德国和法国的董事。然而，据了解，即使不是全部，至少也有一些细节是伪造的。

　　据了解，房东在接受《爱尔兰独立报》的采访后，已经寻求法律建议，并与警察和企业执法主任办公室（ODCE）进行了接触。

　　在爱尔兰注册的公司必须——除了一些特定的例外——至少有一名董事居住在欧洲经济区（EEA）内，以避免必须支付25,000欧元的保证金，该保证金用于公司未能支付对其施加的罚款等情况。

　　欧洲经济区包括欧盟以及冰岛和挪威等国家。

　　使用都柏林地址成立的公司都在中国列出了一名董事和一名秘书，每家公司使用不同的名字。

　　对那些据称是欧洲经济区董事的人进行的调查，包括他们在法国和德国担任董事的每一家公司的同一个人，都有不同的居住地址。尽管这些公司都是在一个月内相继成立的。

　　一些董事的地址似乎是学生宿舍。其他公司的董事所在的地址，也被列为可疑公司的其他多名董事的居住地。

　　这些公司注册表上的联系电子邮件和电话号码似乎也无法使用。这些公司加起来，在CRO进行电子注册的费用将超过5,000欧元。

　　在这些可疑的公司中，有66家使用都柏林南部住宅的完整地址和Eircode（爱尔兰邮编，每个邮编对应一个独立地址）。其余的大多数公司使用同一条街上的其他门牌号，但也使用前面66家公司注册所在地的唯一Eircode。

　　这些公司都将自己的活动列为通过邮购或互联网进行零售。（疑似被用于跨境电商平台）

　　一个位于都柏林Artane的住宅地址和另一个位于Galway的地址也被用来建立至少两家明显有关联的公司。

　　爱尔兰企业、贸易和就业部(Department of Enterprise, Trade and Employment)的一位发言人证实，注册公司过程中，该部门不会去核实公司董事或秘书的身份。

　　该发言人表示：“CRO是一个诚信注册机构，其运作方式对企业友好，符合爱尔兰和欧盟公司法。” “向CRO提供虚假信息是一种严重的刑事犯罪。”

　　这被视为是第二类犯罪，一经定罪，将面临5年监禁，最高5万欧元的罚款，或者两者并罚。

　　由于这个事件比较恶劣，爱尔兰公司登记办公室(CRO)很可能会因此改变公司注册策略，对于未来想要合规注册公司的海外企业造成一定影响。 阅读原文