新西兰3华人诈骗近600万!1人被判居家监禁8个月(图)

这是一条丑闻

新西兰3名华人

利用移民顾问贷款中介等身份

联合欺诈投资移民近600万！

昨天上午，奥克兰高等法院宣判一个案子，在一起涉及房地产投资的骗局中，一名移民顾问和一名金融经纪人对一名海外投资者进行了欺诈，两人庭上认罪。

37岁的龙某（Jian Long，下图右）是一名注册移民顾问，38岁的张某（Wen Ting Zhang，下图左）是一名金融经纪人。



他们承认犯下欺诈罪名，以伪造文件、虚假记账、不诚实使用文件等方式实施诈骗。

受害者是一名富裕的海外投资者和他的妻子（网传是中国人），这对夫妻以投资移民类别申请移民，作为获得永久居留权的审批程序的一部分，他们决定考虑各种房地产投资项目。



龙某负责处理该投资者的投资移民申请已经很久了。他曾提议这名投资者，让他加入一个投资集团，以2200万纽币左右的价格购买土地。

但这是利用公司结构来获得几笔付款的骗局，包括由龙某在2015年至2017年担任董事和法律顾问的公司Wow Development Limited。

这处投资房产位于奥克兰Hobsonville，Scott Point的Clark Rd，是名为Hobson Green住宅开发项目的地段的一部分。

该投资者被告知，他需要投入大量资金，才能购买拟议的项目地产，而龙某和张某也传达了一种错觉，即他们也为这笔投资做出了贡献。而事实上，他们谎报了金额，并且没有参与投资。



法庭文件显示，他们的违法行为包括使用伪造签名的1000万纽币贷款协议，以及大量含有虚假发票的电子邮件，以帮助获得投资者的资金。

据称，他们为了造假，还伪造新西兰著名的律师事务所、岩土和环境咨询公司、房地产估价公司等假发票，甚至还涉嫌280万纽币的虚假股票交易。

更大胆的是，他们还伪造了政府部门——新西兰土地信息局（LINZ）的地产产权文件。



最终，投资者终于对他们的商业安排产生了怀疑，就让他的会计师检查了账目，从而发现了数百万纽币的差额。

因此，逼得他和妻子比原计划更早来=新西兰以处理问题，并聘请律师进行调查，试图挽回损失。他们还被迫出售土地，以偿还以房产为抵押的欺诈性贷款。

据统计，投资者夫妇被骗了约600万纽币。



昨天，龙某和张某两人被保释候审，直到下个月宣判。


除了龙某和张某外，此案还涉及第三名同案犯，也是一名华人——现年39岁的彭某（Peng Pian，下图）。



彭某于2003年从中国来到新西兰，2009年获得永久居留权并开始了自己的建筑生意。

作为欺诈案的一部分，彭某的罪行涉及一项虚假陈述，即谎称该房地产开发项目需要440万纽币的首付。

他还向投资者撒谎，解释说他需要“私下支付”200万纽币给他的老板。

骗局的结果是，彭某从投资者手里获得了63万纽币。

去年，法官已就三项诈骗罪名对彭某定罪，彭某被判处居家监禁8个月。 阅读原文