NASA前工程师,端掉200亿美元惊天跨国诈骗案(组图)

如果小偷和骗子圈子内部有份黑名单，美国小哥Mark Rober肯定排前三。身为NASA前工程师的他，既负责过火星探测器“好奇号”项目，是也曾为苹果工作。

前段时间，他炮制了荧光粉臭屁味“炸弹”，专治偷包裹的毛贼。

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然而最近，他越玩越大。

不久前，美国一名65岁+的老人Phyllis，遭到接二连三的悲剧。1个电话骗局，让她失去毕生积蓄，同一周，她结婚40年的丈夫离世，此后，她又再被骗了两次。

Mark Rober听说这件事后很生气：“怎么可以这样对老人家？！”

于是，他跟油管反诈骗大神Jim Browning组队，准备用荧光臭味炸弹3.0，好好教训一下这些利用电话诈骗的坏蛋，没想到却意外揪出了一个诈骗金额高达200亿美元的跨国集团



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骗局新套路，她被骗光毕生积蓄

骗局的套路是酱紫：

Step 1: 骗子假装亚马逊客服，给受害者打电话或发邮件，说受害者的账户被消费了XXX美元（这里以200美元举例）。



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Step 2:受害者肯定表示没有啊，“客服”就会假意帮忙做退款处理，还非常热情的表示如果你不会，还可以让你下载一种类似远程协作的软件，帮你操作......

Step 3:当受害者下载了这个软件，“客服”就会让受害者打开网银账户，确认退款有没有到账。同时，受害者银行卡包括密码的所有信息，也就到了“客服”的手中。



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接下来就是考验演技的时刻了。

Step4: 到账肯定是不会到账的，因此“客服”就会告诉受害者，自己需要去和财务沟通一下，随即当着受害者的面，退出银行卡账户。

Step5: 由于骗子已经掌握了受害者的银行账号信息，他们随即在后台再次登录受害者的银行账户，并悄悄的修改网页代码，让退款显示有20000美元。

（到这里，大家可能会有点想骗子不是已经有了银行卡信息了吗？为啥不直接转钱？那是因为线上转账可以追踪，很容易就被银行的系统发现）



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Step6: “客服”就会告诉受害者，财务部门没法处理退款，唯一的办法就是去“线上退款软件操作”，但客服会强调，这个“软件”绝对不能输入错误，会被立即执行，根本无法撤回。

Step7: “客服指引受害者在软件上面填写退款200美元，受害者输入后，“客服”会悄悄地多打两个0，显示有20000美元。（去那个被操作过的网页一看，也会显示有20000美元入账。）



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这个时候受害者就会以为是自己的锅，会非常惭愧的想退钱回去。

Step8: 接下来“客服”就会利用受害者的心理，一步一步诱骗受害者，让他们把“多退”的19800美元，用现金的方式寄出去，为了避免被检查到，他们会指示受害者把现金夹在书里面，或者用锡纸或透明胶包着。



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按理说，这种诈骗方式我们已经见怪不怪了，一般都不会多做理会。

但骗子采用“广撒网，重点捕捞”的方式，就总会有那么几个人上钩，落入诈骗的陷阱。

NASA工程师大战跨国诈骗集团

事实上，Phyllis不是唯一上当的人。另一边，老人家Tracy成了电话骗局的最新受害者，她刚通过邮寄方式，被骗走了12500美元。

Mark和Jim让Tracy打电话去联邦快递取消包裹订单。

问题属订单是cancel了，不过派件状态显示out of delivery（派送中）。这可咋办？钱可不能落入骗子手中。

随后，小哥和Jim，来到了收件地址的住宅门前。

根据小哥和Jim的蹲点，他们发现这个房子，有6个摄像头，很有可能就是诈骗团伙的安全屋。



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以防万一，Mark雇了两个私家侦探，在骗子住所附近蹲点，他们负责盯着周围的路口，快递车来了马上拦截。

但骗子住所附近有好几个路口，快递车会走哪条路呢？

于是，Mark连夜给骗子所在地址的邻居寄了一件T恤，这样私家侦探就可以找出联邦快递的送货路线，沿途拦截，跟送货司机对话。



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计划天衣无缝地进行着，他们截停了联邦快递的送货车，拿出Tracy取消订单的确认信，并告诉司机这是个骗局，让他不要派送。

But另一边，骗子可不高兴了，愤怒打电话质问Tracy，还没收到包裹，钱在哪里呢？

Tracy告诉骗子，她不小心选择两天送达的派送方式，没有选择次日送达，让骗子多等1天，再接收包裹。

第二天，Mark让私家侦探穿上制服，把装有摄像头，GPS定位的荧光粉臭味“炸弹”送到骗子留下的地址上。

“砰”，包裹被打开，“炸弹”自动爆炸，荧光粉散落一地，经久不息的臭味，在房子里弥漫...

打开包裹的是住在这里的房主Gary，面对眼前的景象，他一脸懵圈“这是什么鬼”。

不过后来被证实Gary实际上被误伤了，他是房东但并不是骗子。

Gary经营Airbnb民宿，楼上两个房间出租。真正的坏人，是昨天租了他房间一晚的陌生人。

Mark推测，这不是骗子的据点，而是他们通过Airbnb获得的临时地址，用来接收快递。如果推断正确，那么昨天骗子一定住在这里。

果然，通过Gary的监控录像发现，一个穿橙色衣服的女生Crystal，站在Gary门前等快递。当被告知没有包裹后，她回到自己车里，再也没有进入民宿。



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Gary告知Mark，Crystal这个订单的客人是一个叫Charlie Joseph的家伙，是个新账号，没有任何评价，在预订民宿后，在凌晨3:06分，用蹩脚的英语给Gary留了个言。纽约凌晨三点，刚好是印度下午2点。

Mark通过调查发现，这是个跨国诈骗团伙，在印度有一帮人，在美国有另外团队。

骗子会在美国本地找一个跑腿，负责接收赃款，Crystal就是这样一个角色。

跑腿收到钱后，会交给美国本土团队的Supervisor（上线），由上线存入账号再汇款给印度的骗子。



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反诈骗大神Jim定位了骗子服务器所在地，他们发现在印度有一个拥有25个员工的呼叫中心，一个班次就能发出50万个诈骗电话，他们会收到500个回电，可能会找到5个像Tracy，Phyllis这样的受害者。



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一旦被骗了，你的电话就值钱，因为骗子知道你是个容易上当的人，然后骗子再把这些信息卖给其他骗子。

印度团队负责拨出诈骗电话，美国这边负责接收款项和后续邮寄。为了揪出电话诈骗集团背后的大Boss，Mark给另外一个骗子送去荧光炸弹，这次邮寄的地址是伊利诺伊州一家酒店，不是Airbnb。

他们赶到现场时，2号跑腿Jaquelin登场。

后来Mark了解到，Jaquelin认识1号跑腿Crystal，他们是一个团伙，她们跟从益阳上线对接，负责接收受害者寄来的现金包裹，每成功接收1个，他们能获得$100的酬劳。

一名上线有多个跑腿，跑腿派到全美各地，佛罗里达州、德州、特拉华州、马里兰州，一名跑腿1天能接收7个包裹，按每个包裹 $100计算，一天下来进账700美元。



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Jim通过追查电话骗局发现，他们来自印度的不同呼叫中心，也就是说，同一个上线，可能与印度不同骗子合作。



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类似的骗局在全美各地上演着。通过Jaquelin，他们最终与上线接上头，上线在加油站附近取走了沉甸甸的包裹，然而当她满心欢喜打开箱子时。

砰，闪粉喷了她一脸，车子、裤子上都是闪闪的证据。



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这时，守在一旁的警察出场。

警察：你身上的荧光粉，哪里来的？

上线：我只是...尬笑

额，我也不知道。我...我律师，因为我还在缓刑期，所以我想联系某人





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最终，他们花费了4个多月，不仅成功的用“Glitter Box”，在加州，伊利诺伊州多次整蛊到了“跑腿N号”和“多个上线”。



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同时，他们还和当地的执法部门、司法部门，以及美国国土安全部和FBI密切合作，不仅将这些诈骗分子绳之以法，还把印度几个诈骗集团也一锅端了！简直是酷毙了！



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最后，小哥说，发这个视频的目的，是希望大家能了解诈骗电话的运作。

靠诈骗能获得的“利益”是如此巨大，谁知道端掉了一个团伙，还会不会有更多的出现呢？唯一能真正打败这些诈骗团伙的方式，只有增强大众的防范意识，让他们再也骗不到人。

最后的最后，小编想提醒大家，根据调查显示，95%的受害者的年龄都超过65岁，如果大家身边有年长的人，请记得给他们普及防诈骗的方法，多多关心老人，陪伴老人，让这些可恶的骗子，彻底失去赖以生存的土壤。 阅读原文