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帮华商洗钱 新西兰华裔母子被罚300万

京港台:2020-3-4 22:38| 来源:新西兰先驱报 | 评论( 2 )  | 我来说几句


帮华商洗钱 新西兰华裔母子被罚300万

来源:倍可亲(backchina.com) 专题:华裔相关新闻,最新动态!

  龚晓华因经营2.02亿元(纽币,下同)的金字塔计划受到指控,于2017年12月在加拿大(专题)被捕。这是新西兰第一宗根据《反洗钱和打击资助恐怖主义行为法》(Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act)判决的金融犯罪案件。

  

  新西兰一对华人(专题)母子因涉嫌为加拿大华裔(专题)商人龚晓华非法转移资金近日被判刑

  新西兰内政部于2018年对付强(音,Qiang Fu)及其母车福琴(音,Fuqin Che)提出诉讼,涉案公司为付强独资控股的嘉信金融(Jiaxin Finance)。他们所涉及的案件与加拿大华裔富商龚晓华有紧密联系。

  付强母子及嘉信金融于去年11月被判有罪,罪名包括未进行客户尽职调查,未保存与报告可疑交易的记录与证据。

  3月3日,法官特雷西·沃克(Tracey Walker)在奥克兰高等法院对嘉信金融处以255万元的罚款。付强被处以18万元罚款,同时其母车福琴被处以20.2万元罚款。2015年4月到2016年5月期间,被告通过311次支付业务,为龚晓华从中国转移了5300万元资金。

  法官沃克表示,《反洗钱和打击资助恐怖主义行为法》于2013年6月正式生效,用于监督新西兰金融系统,防治恐怖主义资助和洗钱行为。嘉信金融是一家家族企业,而龚晓华早在2011年就通过另一家公司成为了车福琴的客户。所以这项犯罪是有预谋且旷日持久的,这是一起合谋案件而不是单方参与的洗钱案件。

  起诉律师萨姆·麦克马伦(Sam McMullan)表示,被告为客户提供了结构性的服务,使他可以匿名将大量资金转入新西兰并躲开监管部门的审查。他们这样的行为是在藐视法案,所以必须严肃处理这一问题。

相关专题:华人,华裔,新西兰

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