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比特大陆涉案庞氏骗局被美司法部调查 (组图)

京港台:2020-1-15 09:59| 来源:证券时报 | 评论( 3 )  | 我来说几句


比特大陆涉案庞氏骗局被美司法部调查 (组图)

来源:倍可亲(backchina.com)

  1月14日,有消息称比特大陆向涉嫌加密货币庞氏骗局的BitClub出售大量挖矿设备,遭到美国司法部调查,拟取消在美IPO计划。对此传闻,时报君第一时间向比特大陆相关负责人求证,其表示消息不属实,但并没有作过多解释。

  2018年9月比特大陆在港提交招股书,然而最终折戟。于是转道美国,于去年10月下旬向美国证券交易委员会提交上市申请,计划在2020年初完成上市。然而近期比特大陆一直负面新闻缠身:大规模裁员,管理层震荡并多次更改法人,两大创始人内斗严重,技术停滞,矿机囤积,市场份额减少等,目前再传出拟取消在美IPO传闻。

  涉案庞氏骗局?比特大陆赴美上市一波三折

  据消息人士透露,就比特大陆向涉嫌加密货币庞氏骗局的BitClub出售大量挖矿设备一事,美国司法部正在展开调查,比特大陆将取消在美IPO计划。时报君就此事向比特大陆求证,相关负责人表示该消息不属实,但并未做进一步评论。

  据彭博报道称,BitClub Network是由一个诈骗团伙运作的庞氏骗局,自2014年4月开始,该平台向投资者募集资金以换取挖矿池中的股份,此外还为推荐新用户的老用户提供奖励。具体操作上,投资者可以通过500、1000、2000美元的价格来购买该项目中的资金池,每个合同的有效期是1000天,在合同期间会根据挖矿的收益及投入本金进行分成,截至项目被曝光,该团队已骗取了7.22亿美元。

  新泽西(专题)州的美国检察官克雷格·卡佩尼托(Craig Carpenito)在一份声明中宣布,该团伙中的三名男子已于12月10日被捕,并被控共谋罪名,另有两名未公开的被告仍在逃。

  时报君从多名接近比特大陆的核心人士以及离职员工中获悉,2019年10月下旬,比特大陆已向SEC秘密递交了上市申请,保荐人为德意志银行,为了给此次赴美上市增添成功几率,比特大陆甚至还聘请了纳斯达克前中国区首席代表郑华,作为公司顾问为其出谋划策,计划在2020年初完成上市,至多募资5亿美元。然而,赴美上市之路也是一波三折,目前毫无进展。

  值得一提的是,比特大陆曾于2018年9月向香港(专题)联交所提交招股书,招股书披露,截至2018年6月30日,公司营业收入为28.45亿美元,净利润为7.43亿美元(约人民币(专题)50亿元),其中矿机销售营业收入为26.8亿元,占营业总收入比重为94.3%;矿池运营收入为0.4亿美元,占比1.5%;矿场服务营业收入为0.2亿美元,占比0.8%;自营挖矿营业收入为0.9亿美元,占比3.3%。矿机销售是公司营业收入的主要来源,也是利润的主要贡献者。按照港交所上市适应性核心原则,矿机业务模式是否具有持续性并不明确,因此比特大陆赴港IPO最终折戟。

  从港股转战美股,根据SEC流程,一般在递交上市申请后,会经历三轮问询,达到监管要求后,可递交正式的招股说明书,随后再经过询价等程序正式挂牌。整套流程下来至少需要1-2个月时间。

  但是从目前情况来看,正式招股书并未露面,也就意味着比特大陆上市还未达到监管要求,而同行嘉楠耘智已经于2019年10月29日正式向SEC提交首次公开招股说明书,招股书显示,公司打算以股票代码CAN在纳斯达克上市,并设定了4亿美元的募资金额。

  比特大陆陷入多事之秋:内斗、裁员

  天眼查数据显示,比特大陆的运营主体北京比特大陆科技有限公司1月初再次发生工商变更,比特大陆联合创始人吴忌寒卸任法定代表人,由CFO刘路遥接任,吴忌寒继续担任执行董事。

  2019年末,比特大陆发生了一系列高层更迭。10月28日,比特大陆的法人代表变更为吴忌寒;11月5日前董事长詹克团被踢出管理层;11月7日,詹克团在朋友圈发布了一篇文章《让我们一起努力,共渡比特大陆非常时期》,并称自己作为公司大股东,在因公出差,毫不知情的情况下被“更换法定代表人”,被曾经最信任的“兄弟”背后捅刀,并表示会通过法律途径尽快回到公司。

  去年年底,詹克团向开曼法院提起诉讼,要求撤回2019年11月股东大会的相关决议;而进入2020年,吴忌寒将法人代表的位置让给刘路遥。

  

  业内人士称,吴忌寒和詹克团在公司发展方向上不和,吴忌寒看重区块链,而詹克团押注AI芯片,虽然吴忌寒在逐渐隐退,但比特币矿机几乎贡献了比特大陆全部收入,而AI芯片却在持续烧钱。

  发展方向的矛盾已经无法调和,“站队”似乎已成定局。2020年1月6日,比特大陆正式向员工发出裁员通知,据多位离职员工向时报君透露,这次裁员比例最高的部门为AI团队,将从360人裁到100人,从地域分布看,成都、武汉、上海和深圳的AI团队近乎“团灭”。

  此前在深圳办公的相关人士向时报君透露,深圳原有30余人团队,包括AI研发和市场销售,市场部8人全部被裁员,只留下少量技术人员支持客户,并且办公地点搬到了沙井,此前办公地点在南山科技园。

  比特大陆内部对裁员的普遍解释是,比特币明年产量减半给矿业带来较大不确定性,为了应对即将到来的风险,公司需要聚焦主业,尽可能轻车简从,同时,“这也是对原董事长业务随意扩张的纠偏之举”。

  “公司目前已经基本没有詹的人了,全部被清理了,当时很多不站队的人也被弄走了,有的部门是直接裁员,有的是更换工作地点,深圳的要调去北京,不愿意的就自己离职,或者以现在不签,明天赔偿更少来迫使员工离职。”该离职员工向时报君透露。

  詹克团在2020年1月6日公开信中表示,“近日看到关于比特大陆计划裁掉一半员工的消息,研发更是裁员重点,其中Al业务将被裁去三分之二。刚看到这个消息的时候,我的感觉和刚看到自已的法人被变更时是一样的,这肯定是假的吧?这太不合常理了!”

  公开信称,比特大陆员工约1,300 人,其中Al业务线人员不到一半,而竞争对手都是数千人团队。他质疑没有投入,哪来的产出。詹克团称:“我们都明白,Al的市场空间是巨大的,并且正在快速打开。”这一公开信也将两人对公司发展理念的巨大差异完全公开化。

  而在吴忌寒押注的矿机方面,盈利高度与加密货币的景气度高度相关,直接影响着矿机的销售及价格。2019上半年,低迷了近2年的比特币迎来一波上涨,最高突破了14000美元,也是在此背景下,逐渐隐退的吴忌寒在年底拿回了公司控制权。但在突破14000美元后,比特币并没有继续走强,截至发稿,比特币价格为8494.94美元,较2019年高位已跌去42%,较历史高位更是跌去六成。在被称为“矿机价格风向标”的深圳华强北,矿机销售一度沉寂,此前时报君实地走访发现,最高被炒到3万一台的蚂蚁S9矿机如今只卖1200元,如果带电源价格也仅在1900元左右;白卡矿机B最疯狂时卖到13万元,如今二手价格也仅1000元左右。有店主向时报君透露,目前囤了不少矿机,都在降价甩卖。

  

  虽然比特大陆最新财报并无公布,但是其营业收入和净利润高度依赖于矿机销售,在矿机价格惨遭下跌时,也将直接影响营业收入和净利润的下调。

  比特大陆回应融资信息造假

  根据天眼查显示,比特大陆已经完成3轮融资,最近一次融资在2018年8月13日,交易金额4.4亿美元,公司估值达到146.66亿美元,投资方有Pavilion Capital,淡马锡旗下的Palace Inv,中投中财基金等,此前两轮融资中,还能看到红杉资本中国,IDG资本等头部创投机构。

  

  不过,比特大陆的融资金额和投资方却遭到媒体质疑,甚至有投资方出面澄清并未投资比特大陆。据媒体报道称,融资信息造假在比特大陆赴港IPO时就发生过两次,2018年8月4日,市场传出比特大陆正式完成pre-IPO 轮签约,投资者包括腾讯、软银和中金,但是日本(专题)软银集团和腾讯却否认对比特大陆的投资。软银集团直接表示,软银集团和软银愿景基金都没有以任何方式参与这笔交易;腾讯对外澄清,公司并没有参与比特大陆的投资。此后投资公司DST和新加坡投资公司淡马锡也加入否认投资的队伍。

  面对虚假融资信息,比特大陆方面核心投资人将其归结为,皆因比特大陆太过火爆,导致各机构为了售卖份额,自行制作PPT,并放入了所谓的虚假信息。属于各机构私下行为,与比特大陆无关。因此,比特大陆涉嫌融资造假的新闻属于无稽之谈。

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