洗钱

新加坡最大洗钱案金额扩至超30亿 2名中国人被通缉

国际 2 Months 新加坡鱼尾文

新加坡历来规模最大的洗黑钱案有新进展，涉款金额已进一步扩大至超过30亿元。除了当前的10名被告，另有两人证实涉案，新加坡警方已对两人发出逮捕令，同时通过国际刑警发出红色通缉令。新加坡警察部队1月19日发文告说，新加坡历来最大宗洗黑钱案的调查过程中，警方再对55个房地产和15辆车发出禁...

隐蔽的“雅贿”腐败:有人以赝品为工具洗钱

国内 2 Months 中国新闻周刊

1月15日，最高人民检察院官网发布消息称，中国光大集团股份公司原党委书记、董事长唐双宁被逮捕。通报中提到其“既想当官又想出名，违规收受名人字画、纪念币等礼品和礼金，大搞雅腐”。唐双宁曾笑称自己“擅长于书法，精通于诗词，略懂金融”。有报道称唐双宁将自己的书法称为“飞狂草书”，他还以“霜凝”...

新加坡洗钱案新进展:金额增至$30亿!再通缉2人(组图)

国际 2 Months 新加坡万事通

众所周知，新加坡不仅环境优美，还格外有钱，吸引了大批的富豪前来定居。有很多中国人不远万里来到新加坡工作，只为给家人创造更好的...

中国富二代拥德州600万元加密币矿场洗钱绕过监管

科技 3 Months 自由时报

纽约时报披露，在美国的加密币矿场已成为中国人躲过监管，将钱从中国搬进美国的管道，并透过海外加密币交易中心“币安”交易，避免资金来源为外人所知。（路透档案照）美国纽约时报25日以一名年仅23岁，却狠砸6百多万美元买下德州一处加密币採矿公司的中国留学生为例，指称在美国的加密币矿场，已成...

波士顿中餐厅洗钱数千万美元 8被人起诉面临40年刑期

国际 3 Months 戏说移民

联邦司法部发表一份声明，去年因中餐馆大规模洗钱案中被逮捕和起诉的8名嫌犯，其中36岁的首犯刘成奏（Chengzou Liu，音译）承认共谋洗...

意欲何为?对这家中企印度又下黑手了!罪名竟是洗钱(图)

国内 3 Months 牛弹琴

资料图对这家中国企业，印度又下黑手了。看路透社的报道，印度执法机构12月23日突然逮捕了vivo印度公司的两名高级管理人员。这已经...

联邦检察官公告：麻省中餐馆参与贩毒并洗钱被告已认罪

国际 3 Months 星岛日报

联邦检察官办公室发布新闻稿，表示麻省布伦特里（Braintree）中餐馆参与贩毒并洗钱的案件，首名被告已经认罪。案情显示，连同认罪被告在内，8人涉嫌以中国城某家餐厅作为掩饰，串谋将非法所得漂白，并且意图分销大麻，贩毒收益高达数千万元。麻省《爱国者纪事报》（The Patriot Ledger）报道，联邦检察官在...

震惊!波士顿中餐馆涉嫌洗钱数千万,8名华人被起诉 (图)

国际 3 Months 波士顿一点资讯

美国中文网报道，涉案人员达8人、震惊波士顿华埠社区的中餐馆大规模洗钱案中，首名嫌犯认罪。居住在波士顿南部的亚裔聚居区Braintre...

华人大麻种植网络遍布全美涉及洗钱等多种犯罪行为(图)

体育 4 Months 华尔街日报

随着大麻在许多州合法化，美国各地出现了华人经营的大麻农场，尽管有些是由拥有商业种植许可证的投资者团体经营，但无证种植也在激...

下一个赵长鹏就是孙宇晨?T恐怖组织用TRON洗钱武购

科技 4 Months Newtalk

赵长鹏 (CZ) 11 月 21 日违反美国反洗钱法，币安将得向美方支付巨额罚款，赵长鹏被捕后，外界戏称现在压力来到了 HTX (火必) 孙宇晨 (Justin Sun) 这边。据《路透社》报导，由孙宇晨创办的波场公链 TRON，比其规模更大的竞争对手比特币更快、更便宜，已广泛作为被以色列、美国和其他国家指定为恐怖组织...

德国记者调查:中国“地下银行“为贩毒集团洗钱(图)

国内 4 Months 德国之声

欧洲警方今年破获的意大利黑手党“光荣会”案件中，中国“地下银行”网络为其洗钱至少数千万欧元。法兰克福汇报和中德意志电台对此展开调查。记者David Klaubert接受了德国之声采访。纽约“唐人街”——这里有时也有“洗钱”的交易进行（德国之声中文网）《法兰克福汇报》和中德意志电台记者联合调查中国地...

外媒:拜登之子收受中企巨款曾触发银行反洗钱警示(图)

国内 4 Months 星岛日报

众议院监督委员会公开资料，指出中资企业向总统拜登儿子亨特（Hunter Biden）设立的公司汇出巨款，以至惊动银行的反洗钱警示。综合《纽...

多人凌晨频繁到银行网点取钱,警方:为涉诈分子洗钱(图)

科技 4 Months 九派新闻

不对劲！多名男子凌晨，频繁到各银行网点取钱！ 9月初，临泉警方在工作中发现，多名男子的银行卡内频繁收到涉诈资金，且都在短时间内被...

在新西兰为贩毒集团洗钱,华女被判处史上最高刑期 (图)

国际 4 Months 这才是新西兰

日前，奥克兰一名为国际贩毒集团洗钱的女子Ye "Cathay" Hua被判处创纪录的刑期。她生活在奥克兰一个富裕的家庭，她的换汇生意为她在...

上百人在使馆门口排队求助:从新加坡汇款回国被指洗钱

国际 5 Months 新加坡万事通

新加坡国家虽小，却有着令人瞩目的繁荣和高度发达，加之地处热带，环境优美。吸引全球的打工人来到这里。不远千里，背井离乡，打工。在这...

澳洲长江换汇洗钱案:亲朋用房产担保,3名嫌犯获保(组图)

国际 5 Months 看看土澳

在其亲友同意提供百万澳元的保证金后，涉嫌洗钱2.2亿澳元的长江换汇的3名嫌疑人获得了保释。（图片来源：《先驱太阳报》）据《先驱太阳...

又现危机！拜登家人涉从中国洗钱将收20多张传票

国内 5 Months LTN

拜登共和党2022年期中选举夺下众院后，将焦点放在对拜登父子的违法调查。（美联社档案照）共和党籍的美国联邦众议院监督委员会主席科默（James Comer）已透露，未来几天内，美国总统拜登的家人将收到“大约20多张”与腐败案件有关的传票。共和党籍的联邦众议院岁计委员会主席史密斯（Jason Smith），6...

澳大利亚华人团伙3年洗钱2亿华人散户圈“地震”

财经 5 Months 凤凰WEEKLY

当40岁的Ding Wang被带到被告席上时，庭下坐着15个旁听者。他向其中一名女子招了招手，后者面上难掩焦虑，但依然挥手以示回应。 Ding Wang是在位于墨尔本格伦艾利斯区（Glen Iris）的家里被抓获的。10月25日，在澳大利亚各地拥有12家门店的长江换汇（Changjiang Currency Exchange）因涉嫌在过去三年洗钱...

华人公司爆雷!3年洗钱2.29亿,留学生换钱卷入大案(图)

国际 5 Months 北美省钱快报

最近，又一家华人公司爆雷。这次出事的是一家叫“长江换汇”的知名华人换汇公司。虽然他们大本营和12家实体分店都位于澳洲，但他们跟...

涉案超2亿澳元！澳大利亚警方逮捕4名涉洗钱中国公民

国内 5 Months 南都

10月26日，南都记者从澳大利亚联邦警察局获悉，澳大利亚长江换汇公司有关人员因涉嫌巨额洗钱被警方抓获，包括4名中国公民和3名澳大利亚公民。澳大利亚联邦警察局称，该公司被控在过去3年涉嫌洗钱近2.29亿澳元。澳大利亚警方称，据信这是一个中国人组织的犯罪团伙，在对其进行长达14个月的调查后...

安以轩老公洗钱案一审判14年,延期台湾居留被驳回 (图)

娱乐 5 Months hk01

43岁台湾艺人安以轩与51岁、身价百亿的澳门德晋集团CEO陈荣炼结婚育有1子1女，2022年初惊传陈荣炼涉嫌非法经营赌场被逮，被控涉不法...

涉案 28 亿新元！新加坡最大洗钱案，细节曝光

国际 5 Months 21世纪经济报道

近期，新加坡警方披露破获近年最大的洗黑钱案，涉案人士全部具有中国内地背景，涉案金额已达 28 亿新元。此外，新加坡当局指出，有涉案疑犯可能与单一家族办公室有关联，而未来可能会有更多拘捕和冻结资产行动。四部门同日出动，逮捕 10 人根据新加坡警方官网的信息，8 月 15 日，400 多名来自商业...

印度逮捕vivo一名中国籍员工指控其涉嫌洗钱

科技 6 Months 腾讯

腾讯科技讯 10月11日消息，据外媒报道，两位知情人士透露，印度金融犯罪机构于周二逮捕了四名高管，其中包括一名中国公民，为中国智能手机制造商vivo员工，指控其涉嫌洗钱。两位消息人士表示，有四名人员被逮捕，但在法庭听证会上，律师表示只有一名vivo员工被逮捕。目前尚不清楚调查的进一步细节。...

Vivo涉洗钱案,4名行业高管遭印度拘捕 vivo回应(组图)

科技 6 Months 爱集微APP/凤凰科技

据法律文件和涉案律师称，印度打击金融犯罪机构逮捕了四名行业高管，其中包括一名在印度智能手机制造商vivo工作的中国公民。此次逮...

中国买家在波尔多买24个酒庄涉洗钱欺诈将受审(组图)

国际 6 Months 巴黎疯人院

家人们好！最近法国媒体开始翻一件还没有结局的旧事儿：曾经在波尔多买下24个酒庄的中国海昌集团创始人曲乃杰，投资近6000万欧元，因...

外媒:意大利警方捣毁为黑手党洗钱的中国网络(图)

国内 6 Months 路透社

警方在一份声明中表示，他们在罗马和其他六个意大利城市共逮捕了33人，其中包括7名中国公民意大利警方周三（4日）在对中国货币掮客...

The Press Club of India is deeply concerned about the multiple raids conducted on the houses of journalists and writers associated with #Newsclick. We are monitoring the developments and will be releasing a detailed statement. — Press Club of India (@PCITweets) October 3, 2023 印度首都德里...

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