新加坡最大洗钱案 金额扩至超30亿 2名中国人被通缉

新加坡历来规模最大的洗黑钱案有新进展，涉款金额已进一步扩大至超过30亿元。除了当前的10名被告，另有两人证实涉案，新加坡警方已对两人发出逮捕令，同时通过国际刑警发出红色通缉令。


新加坡警察部队1月19日发文告说，新加坡历来最大宗洗黑钱案的调查过程中，警方再对55个房地产和15辆车发出禁止处置令，起获了另外189个名牌包、34件珠宝和五只名表。

这使得迄今为止起获或发出禁止处置令的总资产价值超过30亿元。

警方也通过国际刑警组织，向另外两名涉及洗钱案的嫌犯，发出红色通缉令。他们是33岁苏永灿（Su Yongcan）和29岁王火强（Wang Huoqiang），两人皆为柬埔寨籍，但已于2023年8月15日警方进行执法行动前，离开新加坡。

红色通缉令，是向国际刑警成员国发出的通报，要求它们协助追查和暂时逮捕被通缉的逃犯，等候引渡或移交，确保逃犯在全世界无处可逃。

文告指出，苏永灿曾持有中国护照，警方扣押了他超过1600万元的现金及其他货币，在他名下的七个房地产和10辆车已被警方发出禁止处置令。警方还冻结了他总额1亿4500万元的所有银行户头。

王火强也被指曾持有中国护照。警方扣押了他超过18万8000元的现金及其他外币，在其名下的一辆车也被警方发出禁止处置令。此外，警方还冻结了他总额500万元的所有银行户头。

公众若掌握两名通缉犯的信息，可拨打警方热线1800-255-0000（海外电话：+65 6255 0000），或上网www.police.gov.sg/iwitness提交信息，所有信息都获保密。

新加坡警方2023年8月侦破这起新加坡最大宗的洗钱案，共九男一女已被控上庭。他们是苏海金（41岁）、苏宝林（42岁）、苏剑锋（36岁）、张瑞金（45岁）、林宝英（44岁）、王水明（43岁）、陈清远（34岁）、苏文强（32岁）、王宝森（32岁），以及王德海（35岁）。

被告苏宝林1月19日早上再被加控八项罪状，指他豪掷555万余元，通过妻子名义购入乌节路一家商场的产业，其中近66万元是不义之财。

会计与企业管制局在星期四（18日）撤销了企业申报代理公司LW Business Consultancy Pte Ltd的注册，董事王俊杰（译音）也被注销合格个人身份，相信与洗钱案有关。