中国富二代拥德州600万元加密币矿场 洗钱绕过监管

纽约时报披露，在美国的加密币矿场已成为中国人躲过监管，将钱从中国搬进美国的管道，并透过海外加密币交易中心“币安”交易，避免资金来源为外人所知。（路透档案照）

美国纽约时报25日以一名年仅23岁，却狠砸6百多万美元买下德州一处加密币採矿公司的中国留学生为例，指称在美国的加密币矿场，已成为中国人躲过美国、中国两国监管，将钱从中国搬进美国的管道。

躲过美监督 绕过中国外汇管制

这名在纽约大学念书的中国籍留学生杰瑞．余（Jerry Yu，译音），拥有美国居留权，住在以8百万美元购置的曼哈顿公寓，一身十足的富二代装扮，他还是德州比特币矿场公司BitRush的大股东。

中生以加密币买下1.9亿元矿场股权

BitRush位于德州人口仅281人的小镇钱宁镇（Channing），杰瑞．余去年以633万美元向Outlaw Mining公司买下该矿场的大部分股权，却是以具有匿名性、兑美元汇率绑定在一比一、不受加密币值剧烈波动影响的“泰达币”（Tether），透过海外加密币交易中心“币安”（Binance）交易，避免资金来源为外人所知。

这类交易手法让中国投资者能避开美国银行体系，以及随之而来的联邦主管机关监督，同时也绕过中国对外汇的管制。2021年中国政府禁止“挖矿”后，中国投资人涌入美国，耗资数以百万计资金打造或经营比特币挖矿公司，这些公司通常以比特币为主，挖矿产生比特币后，在加密币交易所兑现为美元。

但直到BitRush遭包商指控未支付款项，一连串诉讼中披露的文件，才使这套搬钱手法曝光。BitRush共有数十座建筑物，足以容纳六千部专用电脑，可以日夜不停挖矿，产生比特币。目前一比特币兑美元汇率为四万多美元。

币安承认违法 允付43亿美元罚款

德州的加密币採矿管理服务公司Crypton Mining Solutions指控，BitRush的投资人“不仅只是中国公民，更是具有高政治和经济影响力地位的中国公民”。这些诉讼并未对这项关係提供确切证据，追踪到的相关金流也仅止于币安。币安提供的离岸交易，完全隐蔽杰瑞．余背后可能的投资者。币安上月承认违反美国洗钱防制法，同意支付43亿美元天价罚款。

但Crypton律师大卫．黄（David Huang，译音）提供文件显示，BitRush中仅次于杰瑞．余的第二大股东，是加州一家著重中国的风险资本公司IMO Ventures投资人，另一名股东为“Lao Yu”。在杰瑞．余买曼哈顿公寓的贷款文件上签名的于浩（Yu Hao，译音）和孙晓英（Sun Xiaoying，译音），疑似为一对拥有多家公司、股份价值超过一亿美元的夫妇；BitRush也有一名董事名为孙晓英。