养老或坑老?非法集资上千亿震动金融圈,实控人判了(图)

集资诈骗近90亿元，非法吸收公众存款超千亿元，涉及投资人超130万人……广受关注的小牛资本非法集资案迎来了最终判决。11月3日，广东省高级人民法院对小牛资本管理集团有限公司主要负责人彭铁等人集资诈骗、非法吸收公众存款案作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。

图片来源：广东省高级人民法院官网

实控人被判无期徒刑并处没收全部财产

2023年7月14日，深圳市中级人民法院以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，判处彭铁无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；

判处彭钢有期徒刑11年，并处罚金100万元；

其余24名被告人分别被判处有期徒刑9年至两年，并处罚金。

一审宣判后，彭铁等11名被告人提出上诉。

法院审理查明，2013年至2021年间，彭铁成立小牛集团后与彭钢等人通过旗下子公司的“小牛在线”“小牛钱罐子”P2P平台，以及子公司“小牛投资”“小牛新财富”“小牛基金”以私募理财产品形式向131万余人非法吸收公众存款近1026亿元，其中126亿元本金未偿还。

期间，彭铁、彭钢等6人明知集团资金缺口巨大、坏账率畸高，仍继续进行非法集资活动，且将所募资金主要用于还本付息及彭铁个人支配使用，集资诈骗89.34亿元。

二审法院认为，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，遂作出上述裁定。

据了解，彭铁等人归案后，公安机关全力开展涉案资金、股票、股权、房产等资产追缴。目前已追缴到案的资产，将在判决生效后依法返还集资参与人，不足部分将责令彭铁等人继续退赔。

曾打造广东最大P2P平台之一

天眼查显示，小牛资本成立于2013年8月，法定代表人为彭铁，注册资本约11.13亿元人民币，经营范围包括资产管理、股权投资、受托管理股权投资基金等。旗下设立“小牛新财富”“小牛投资”“小牛在线”“小牛普惠”“钱罐子”等17家核心子公司。

据公开资料，小牛资本旗下P2P平台“小牛在线”于2013年上线运营，短短数年即扩张成为广东规模最大的P2P平台之一。到2021年1月立案时，“小牛在线”累计注册人数超600万，累计成交额1171亿元，借贷余额104.2亿元。

2018年，“小牛在线”爆发大规模逾期，出借人无法正常提现，此后不断引发维权风波。随后危机进一步蔓延至其他子板块，2019年3月“小牛新财富”开始大面积逾期，最终小牛集团危机彻底爆发。

2020年5月，“小牛在线”宣布退出P2P业务，相关产品将启动良性退出，并承诺退出期间，平台股东及高管不跑路、不失联、不撤资，与全体出借人共进退。

被查封上千套房产

虽然高调承诺“共进退”，但仅兑付了2.38亿元，兑付比例为2.28%。因涉嫌构成非法吸收公众存款罪，为保障投资人权益，2021年1月8日，深圳南山警方于依法对小牛资本集团有限公司（"小牛在线”"小牛私募”平台）立案侦查，并随后对涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。

2021年5月6日，深圳公安局南山分局通报称，“小牛在线”被追缴资金1.4亿余元，被查封涉案房产1056套，其中包括深圳市住宅3套、商铺4套，广州市住宅108套、商铺858套，佛山市商铺76套，上海市商铺6套，哈尔滨市住宅1套。查封黑龙江省哈尔滨市、湖南省汉寿县辖内土地2处，合计24037.5平方米。冻结涉案公司股权9991万股。



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