30亿比特币大劫案 幕后黑手竟是个傻白甜?(组图)
世界上有两座叫“雅典”的城市，最著名的那个众所周知，希腊首都，无数神话故事的背景板；另一座知名度就稍差，坐落于美国佐治亚州，是佐治亚大学的所在地，大学城氛围浓厚。
换言之，你在这里看到的年轻面孔，很大概率是个穷学生。
这其中显然并不包括吉米·钟（Jimmy Zhong）——他的确是个年轻人，可穷字追不上他的脚步。
（吉米与他的女伴、豪车）
吉米是小镇浪荡子中间的大明星，他是那种会一时兴起，给酒吧里每个人买上一轮酒的豪客。
几百上千刀眨眼消失在别人喉咙里，他根本不在乎。
他住的地方跟学生宿舍和酒吧都很近，是一间简陋的平房。可他的信用卡记录还是暴露了他的真实消费水平：
丽思卡尔顿、广场酒店、华尔道夫等五星级酒店，才是他经常出入的地点。全美各地的奢侈品商店，他也是常客。
他名下有不止一辆豪车，真正的好房子则在佐治亚其他地方，是一栋湖边别墅，距离雅典只有很短的车程，房子里外装满了摩托艇、船只、脱衣舞杆，以及各式各样的美酒。
（吉米与女伴、游艇）
2018年，他最喜欢的球队佐治亚斗牛犬队拿下了玫瑰碗（可理解为美国大学队之间的超级碗）冠军，吉米大手一挥，决定带着一小撮朋友去洛杉矶朝圣。
——当然，所有费用由吉米公子一人承担。
据有幸参加了这次旅行的Stefana透露，吉米支付了所有的机票费，还租了一辆私人飞机，带他们跨国飞行。
他甚至给每位朋友都发了一万美元的“奖金”，送他们去比佛利山庄疯狂购物。
（参加了这次旅行的Stefana）
他到底有多少钱，外人根本看不出底来。
最奇怪的是，根本就没人见过吉米工作，他似乎永远在玩，也永远有钱玩。
那么，吉米到底是何许人也？谁家的二世祖么？
非也。
有人好奇问过吉米这个问题，他表示，自己很早就进入了比特币领域，在虚拟货币的概念诞生时就挖了几千枚比特币。
2009年是比特币元年，那时候吉米刚18岁。
后来的事我们都知道了：比特币的价格一路疯涨，到如今几万刀一枚。他刚成年没多久，就可以躺一辈子了。
然而在舒舒服服地过了几年散财童子的日子后，意外还是发生了。
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2019年3月，雅典市警方接到了吉米报案：
我家窗户让人砸了，偷了我一批加密货币！价值大约几十万美元！坏了，我惊恐发作了！
（被砸的窗户）
警方的接线员听得一头雾水，他们日常接的最多的案子无非是些大学生喝多了打架斗殴之类，根本不懂什么是加密货币，只好问他要不要叫救护车......
吉米拒绝了接线员的好意，解释说自己投资了比特币，就是网上的一种资产等等。
可他的解释对警方来说杯水车薪，这是雅典警方办的第一起和加密货币有关的案子，他们毫无头绪，案情很快拐进了死胡同。
不过，吉米有钱啊！
他很快聘请了一位私家侦探，萝宾·马丁内利（Robin Martinelli）。
（萝宾·马丁内利）
马丁内利是警务系统出身，最高做到了副警长的位子，退休后凭借一身不俗的查案技能，开办了这家私人侦探公司。
不过美国的私人侦探嘛.......平时做得最多的业务是查小三、帮着争取孩子监护权之类的。她在加密货币这方面的知识只能用一片空白来形容。
好在吉米本人是个科技宅，家里配了很高清的监控录像，拍到了之前砸窗户的小偷的身形：
（监控拍下的窃贼）
从这个线索开始，马丁内利开启了她的调查。
从监控中可以发现，小偷似乎对吉米家异常熟悉。所以马丁内利首先就怀疑是熟人作案，起码是听吉米说过自己藏有比特币的人物。
她对吉米的朋友圈进行了详细的调查，首先是跟踪，发现这些人往往除了家就是酒吧；又往他们的车上放追踪器，最后搜索他们的社交媒体，进行一系列背景调查。
马丁内利当了这么多年警察，看人看得太多了。她很快明白其实这些所谓的“朋友”，不过是些酒肉朋友而已，她这样形容他们：
“（他们）非常非常随意，塑料味儿十足，并不真正在乎吉米，也许还在利用他。”
她多少有些鄙视这些人，一段时间调查后，她锁定了嫌疑最大的一个人。
她对吉米坦言，小偷大概率就出在这些人中间，可吉米表现得很抵触，他不愿意相信曾经的“朋友”会背叛他。
（吉米和朋友们）
“当我跟他说‘这些人里肯定有人知道钱的下落’时，他很生气。不过我也能理解他。”
马丁内利看不起吉米这些朋友，但她对这个雇主却讨厌不起来。
“吉米这人，其实只是想要被爱而已，他想要朋友。”
“他是个好人。”
可是吉米真的像马丁内利想得这么傻白甜么？
未必。
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暗网上有一个著名的黑市叫“丝绸之路”，这是史上最早的，支持加密货币交易的黑市之一，买卖双方互相匿名，交易各种见不得光的东西。
2012年，“丝绸之路”网站遭遇神秘黑客袭击，被盗走5万枚比特币。
当年比特币还没有那么值钱，可几年过去，五万枚比特币的价值已经超过了30亿美元。
（示意图）
奈何这神秘的黑客多年来一直非常小心，调查人员蹲守了数年，始终未能捉住他的小尾巴。
后来，区块链分析公司Chainalysis在追踪这批比特币时，发现神秘黑客最终还是犯了一个小错误：ta将大概800美元的资金转移到了一家加密货币交易所。而这间交易所监管到位，要求用户填写真实姓名和地址。
——姓名：吉米·钟。
这笔交易发生在2019年9月，也就是吉米报警的半年后。
就这样，国税局、雅典本地警方，加上一位区块链专家凑到一起，共同敲响了吉米湖边别墅的大门。
（雅典本地警察Jody Thompson）
计划是现成的，他们只需要假装之前的“碎窗盗窃案”有了进展，跟他聊聊案情就行了。
吉米对此毫不怀疑，很热情地给三人开门，还许诺“如果你们帮我解决案子，我就请你们去一个派对”.......
三名调查人员对他大加赞扬，绝口不提案情，反而像私人朋友一样，夸他用的东西都很漂亮，问他能不能参观下房子。
吉米欣然应允，只见他们状若随意地敲打地板，打开橱柜，不时拍一拍墙壁.......
吉米不知道，他们其实是在排查房子里有没有密室。
（偷偷排查的调查人员）
终于聊到案情，调查人员请他打开电脑，跟他们说说比特币一开始是怎么来的。
一碰到电脑，只见他手指飞舞，完全不碰鼠标，“他知道所有的热键，我从来没看过任何人那么用电脑”。
很快，笔记本屏幕显示出了吉米的比特币钱包，他们心中默默计算余额，大概是六七千万美元.......
调查人员知道，他们找对人了。
（吉米摊开笔记本电脑）
这次“乔装调查”很快让联邦批下了搜查令。
2021年11月，三人带着大批警察和警犬，重返吉米的别墅。
直至此时，吉米仍然不知自己已经东窗事发，仍一脸不可置信地看着国税局特工。
对方只好给他解释道：
“吉米，我真正的名字其实是Trevor McAleenan，一名国税局特工，来这是为了对你的房子执行搜查（是来给你定罪的）.......”
（国税局特工Trevor McAleenan）
由于吉米的天真不设防，警方几乎没费什么力气就找到了各式各样的证据：
一个爆米花桶，
（爆米花桶）
内部藏着一个计算机，里面有价值几百万的比特币.......
（单片计算机）
地下室的地板下埋着一个保险箱，被警犬嗅了出来，破开一看，里面是大量现金、贵金属、几枚早期铸造的实体比特币...
以及最关键的，一个钱包，里面装着的比特币追本溯源，正是2012年“丝绸之路大劫案”的赃款。
（查获的各种证据）
吉米被当场逮捕。
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神秘的黑客找到了，吉米财产的来路也找到了。
他之前跟朋友说自己“很早就进了比特币领域”，看来也是吹牛了？
其实并不完全是。
调查人员发现，在2009年时，吉米真的参与过比特币的早期开发，他贡献比较小，但不可否认，最原始的比特币代码，真的有一部分是他写的。
换言之，比特币的创造者之一，发动了可能是史上规模最大的比特币劫案。
其实这么说也许不是很公平，因为比特币价格飞涨是2017年之后的事，吉米不可能预测未来.......
（比特币价格走势图）
2012年，比特币价格始终在5~12刀之间徘徊，五万枚总价应当不会超过60万刀。
且当时“丝绸之路”的主要用户都在买卖毒品。
如果不是从法律的角度讲，很难说吉米犯了什么不可饶恕的大错.......
但话说回来，违法了就是违法了。
最终吉米被判有电信诈骗罪，刑期不长，一年零一天。今年7月14号开始在阿拉巴马州服刑。
（吉米和律师团在法庭上）
至于那30多亿比特币，吉米没能保住，被美国政府没收了。后来官方启动了一个程序，允许当年被盗的人申请取回比特币.......
但正如刚才所说，这些人当时都在买卖毒品，很难说政府是不是在钓鱼，所以也没有人真的傻到去递申请.......
吉米曾经请求不要入狱，他担心自己进去之后家里的老狗查德没人照料，它已经13岁了。
（吉米的老狗查德）
其实作为大劫案的幕后黑手，吉米的天真远超任何人的预料。
据他的律师讲，他以前有些自闭症，在学校被欺负，后来在网上找到安慰，渐渐学会了诸多黑客技能。
（吉米的律师Michael Bachner）
如果不是因为比特币使他突然暴富，他如今可能只是个普通的，内向的程序员，不懂得怎么跟人交朋友。
2019年的“砸窗盗案”，马丁内利的调查很可能接近了真相，吉米未必不清楚，但他不愿意承认这个现实。
他的否认以150枚比特币为代价，这在当年价值约60万美元，也正是他得手的第一桶金的价格。
好像，他宁可默认丢了那60万，也不愿意承认被“朋友”背叛了，所以2019年的“砸窗盗案”，至今悬而未决。
金钱是他获取朋友的工具。他认为自己可以买到友谊。
很讽刺的是，如果他早年真的有过朋友，也许压根就不会走上犯罪道路，也不必用钱去买这些狐朋狗友了。
一饮一啄，如同定数。
或许这次失去一切，对他来说反而是好事........
ref：
https://www.cnbc.com/2023/10/17/crypto911.html
