外媒:意大利警方捣毁为黑手党洗钱的中国网络(图)

警方在一份声明中表示，他们在罗马和其他六个意大利城市共逮捕了 33 人，其中包括 7 名中国公民

意大利警方周三（4日）在对中国货币掮客影子网络的新一轮打击行动中逮捕了 33 人，该网络涉嫌为包括黑手党“光荣会”在内的贩毒集团洗钱超过 5000 万欧元（约合 5250 万美元）。

据路透社报道，警方在一份声明中表示，他们在罗马和其他六个意大利城市共逮捕了 33 人，其中包括 7 名中国公民，罪名是有组织犯罪、共谋贩毒和洗钱。警方还从负责向国外转移资金的所谓“钱骡”（Money Mule）处缴获了约 1000 万欧元现金。

负责该案的警官说，该案的一个独特之处是光荣会等组织与提供洗钱服务的中国实体之间建立的联系。同时，5000 万欧元的数字不足以反映该案件的真实规模。

最近的几项调查显示，意大利的贩毒集团越来越多地利用未经许可的中国货币掮客的影子网络，来隐藏其跨境支付。最新案件的核心洗钱活动发生在罗马埃斯奎利诺区（Esquilino）的中国服装和时尚配饰进出口企业。这些机构充当非法资金的收集中心。这些资金最终以匿名且无法追踪的方式转移到中国。警方表示，中国是这些现金的最终目的地。