恒大首遭刑事调查！突袭“影子银行” 传软禁许家印

因恒大未能偿还投资者款项，中国警方近期拘留了恒大财富管理部门的部分员工。   图：微博（资料照）

因恒大未能偿还投资者款项，中国警方近期拘留了恒大财富管理部门的部分员工，这是自 2021 年底遭遇大规模债务危机以来，针对恒大的首次刑事调查。恒大创办人许家印据传目前已经在广州遭到软禁。

根据CNN今（19）日的报导，恒大总部所在地深圳的当地警方声明，他们最近拘留了恒大财富的一些员工，恒大财富一直在为其母公司从个人和企业投资者那裡筹集资金。作为中国“影子银行”的一部分，该部门自 2015 年成立以来一直致力于该领域。

“影子银行”是指一些提供和传统商业银行类似的金融服务的非银行中介机构。投资银行和商业银行的业务，要受到中国中央银行等机构监管。但他们若把一些业务以“影子银行”的方式操作，做成表外业务，就可让这些资产不会出现在在银行的损益表上，达到脱离监管与迷惑迟钝投资人的作用。

深圳警方表示，他们正在调查被拘留的恒大财富员工，并鼓励该公司投资者提供资讯。

深圳市政府新闻办公室也在微信提供关于拘留的更多细节，称恒大财富涉嫌“非法集资”。 文章指出，恒大财富及其关联方非法集资组建内部资金池，违反合同，产品投资方向和期限不匹配，给投资者造成损失。

文章强调，警方採取居留行动的目的是“及时”立案，这将有利于追回投资者损失与减少投资者损失。文章还补充，拘留恒大员工，对于规范和稳定金融市场具有积极意义。