华商转移巨额财富 新西兰宣布:还一半给中国!(组图)

7月12日一早，1news等多家新西兰当地媒体报道了一起有关华人的跨国经济案的处理结果： 图源1news 版权属于原作者

时间回到2017年，一起特大境外遥控传销案件引起了海内外的关注，而龚晓华就是此案的主角之一。

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在新华网的报道中，龚晓华涉案金额巨大，人也藏匿在海外。

本以为境外会是“不法之地”，然而龚晓华在新西兰的大额非法财富，也被新西兰和中国方面配合调查。

最终，新西兰政府一共没收了龚晓华在新西兰 7000 万纽币(约4412万美元)的犯罪所得财富。

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如今，新西兰政府决定，将这比被没收的巨额财富按照45% 留给新西兰，55% 归还中国的比例进行分配处理。

新西兰司法部长David Parker称，对龚晓华的“复杂”调查历时四年。

龚晓华住在加拿大，他把自己定位为保健品、酒店和媒体大亨，拥有两个电视频道，甚至不久前还竞选了多伦多市长。

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其竞选标语无处不在，标语上说，龚“来这里拯救多伦多”。

曾有选民抱怨：“我走到哪里都有他的标志，当我左转进入交通时，他的标志挡住了我的盲点。”

龚在6月底的选举中获得第11名，落后多伦多首位华裔加拿大市长周奥利维亚26万票，他还曾要求重新计票。

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多伦多大学政治学名誉教授纳Nelson Wiseman表示，龚的媒体闪电战可能是一次“自我之旅”，或者是为了重塑公众形象。

“龚知道他不会赢。他没有任何支持。”

Wiseman还说，人们参选的原因各种各样，而且，此次有创纪录的102名候选人参选，他们的动机各不相同。

“有些人只是在竞选，他们希望自己的名字出现。他们认为这可能有助于他们的个人生意。”

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龚晓华的犯罪依据，是在一场针对一名奥克兰千万富翁、和中国头号通缉逃犯的联合行动中，意外发现的。

龚晓华在2009 年到 2017 年间，通过向4万名投资者承诺保健品和公司股票高达 4000% 的回报率，赚取了 4 亿至 6 亿的收入。

据RNZ报道，为了洗钱和藏匿现金，龚晓华试图在多个新西兰银行账户中存储 7700 万纽币，还在当地买了一栋大房子。

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而结束本案的关键，是4名提供银行信息的中国证人。

新西兰方表示：“如果没有中国提供翻译证据，高等法院不会成功判决龚先生资产来源的重大犯罪活动。”

据悉，龚晓华曾被中国指控在加拿大进行传销。

安省证监会称，龚曾以欺诈手法在中国出售了数亿元“O24”保健品公司的股票，并将其中的大部分资金存入了加拿大和新西兰的银行账户，用于个人收益。

根据报道，“O24”保健品公司共计发展的有效会员账号总数为388583个，会员层级数为83层。该案涉案传销资金高达19.4亿元人民币。

其中存进加拿大银行账户的所得高达1.4亿加币，并被他用来购买酒店、住宅物业、豪华汽车和一艘游艇。

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仅在加拿大，龚面临四项指控，包括欺诈和洗钱，但是他的律师在法庭上曾坚称，所谓的“证据”乃是基于证人在胁迫下说的供词。

在今年2月，安省高等法院同龚晓华达成和解协议，对他的指控被撤销，但是龚的公司“爱德华企业国际集团”（Edward Enterprise International Group Inc.）承认了“多层次传销”（pyramid scheme）和使用伪造文件的罪名。

该公司同意没收近1500万加币的资产，并支付近100万加币的罚款。

龚的律师还强调，撤销指控“意味着龚晓华是无辜的，没有任何个人犯罪行为（remains innocent of any personal criminal wrongdoing）”。