200多华人被骗$1800万 10华人涉杀猪盘被捕(组图)

关于“杀猪盘”的新闻，我们曾多次报道，这些人不劳而获，通过诈骗的手段骗取他人钱财，有些人甚至被骗掉自己的毕生积蓄！

10月13日，联邦执法官员马萨诸塞州有7名华人因洗钱和贩毒被捕。经调查，被捕的纽约犯罪嫌疑人张金华(音译)也涉嫌与同伙以“杀猪盘”的方式诈骗他人财产。



纽约东区联邦检察官指控，他们涉及的案件共有200多名受害者非法获利至少1800万美金。张金华等十人已被逮捕，另有一名犯罪嫌疑人在逃。



案中案

牵扯出此次杀猪盘诈骗案件的导火索，其实是另一个案件。

法庭文件称，中国男子黄立成(音译)因高利贷而无力偿还成为张金华同伙。

去年5月黄立成同意成为马萨诸塞州FBI卧底，当局随后在破获波士顿中餐厅的洗钱案中搜集更多证据，发现张金华的团伙曾在纽约、麻州与康州出现，通过加密货币等方式洗钱。



这些人以中餐厅为掩护，涉嫌运毒与转售以诈骗礼卡所得的苹果产品，从中获利数千万元。

指控文件中指出，执法人员于今年3月拦停一辆从波士顿“味中味”(China Gourmet)开往纽约市的车辆，从中搜出市值25万元的大麻，当场逮捕了驾驶曾秋梅，随后展开长达数月的调查。



曾秋梅和她的前夫张世荣在波士顿华埠共同拥有一家中餐馆，名叫福州味中味。张世荣也是Wonderful Electronics 公司的注册所有者，该公司是一家位于麻州Hanover镇的电子产品和餐厅供应企业。

他们的家庭成员曾伟庆、曾贤荣和曾秋芳涉嫌与他们同谋。

公告说，几个月的窃听调查发现，刘成州涉嫌贩运大麻，并利用曾和张的生意洗钱。刘经常向后者提供现金，每次的金额经常超过3万美元。



检察官办公室公告说，被告涉嫌利用这些商家洗钱，处理了数千万美元的毒品收益。今年3月，调查人员查获了超过25万美元的可疑大麻资金，而曾伟庆涉嫌将这些钱从纽约送到波士顿的味中味餐厅。这些现金是在曾伟庆的车里发现的，被藏在包装好的冷冻肉下面。

公告还提到嫌犯使用的洗钱手段。嫌犯们涉嫌接受贩毒者的资金，在收取一定的费用之后，将这些美元换成等值人民币，并转到毒贩的银行账户中。然后，嫌犯还以较低的汇率，将这些美元“卖”给一些人士。通过复杂的手段，他们避开了美国的上报规定，以及中国的汇款限制。



公告说，嫌犯还涉嫌使用盗窃或伪造的礼品卡，购买苹果电子产品，运送到美国境外。

张金华的团伙分工明确，其中还包括一名前美国银行员工。在这起涉及纽约的案件中，黄昌贵、曾林明、陈彦斌等9人从张的“现金”中收取佣金。根据法庭记录显示，该团伙兑现了价值至少5200万美元的支票，并从中获利。

本以为案子涉及洗钱，伪造盗窃礼品卡和涉毒，没想到警方继续调查，还有更大收获。

通过进一步调查，警察更是发现，张金华和他的弟弟张金夫涉嫌从去年5月进行恋爱“杀猪盘”。在通过他团伙的软件结识陌生人后，他声称自己是一个投资平台。将资金转移给对方，在虚假的投资平台上隐藏利润，最初向受害者转移少量现金，以获得信任。



在受害者增加投资后，他设置了取款障碍，拒绝回答，并将钱转移到该团伙的其他银行账户；检方报告称，在一起相关骗局中，至少有200人被骗，几乎都是中国人，嫌疑人获利约1800万美金。

检方称，张金华团伙还涉嫌更换中国护照照片，在至少四家银行兑换本票，用假身份开立银行账户；张金华和陈彦斌涉嫌用别人的新身份证进行身份诈骗。约克的驾驶证上，几个银行账户被开立转账给受害者的“杀猪案”。



检方指出，张金华的公司位于中国、印度、香港和哥伦比亚。除了洗钱，他还涉嫌运输和分销大量可卡因和甲基苯丙胺。今年5月和8月，他和陈彦斌分别向新南威尔士州和宾夕法尼亚州的秘密特工运送了1000多克和3000多克毒品。

张金华、张金福、黄昌贵、曾林敏、陈彦斌、陈晨、陈燕兵、金鑫、苗家辉、曾令明、周华洲)和格雷戈里·阿曼德被纽约东区联邦检察官起诉。洗钱阴谋，电信诈骗阴谋，银行诈骗和护照诈骗。



检察官表示，被捕的10名嫌疑人多次使用假名，所有人都持有伪造的中国护照。张金华和张金福在海外有资产，潜逃风险高，请求法官拒绝保释。

张金华和陈彦斌，以及黄立成、陈方、罗杰·罗、阮通、李荣珍和奥古斯丁·维拉，还被控洗钱和贩毒，并被马萨诸塞州联邦定罪。检察官声称，该案的有被告仍在逃。

诈骗逾1800万！超200名受害者！！纽约这10名华人涉杀猪盘被捕….

美国联邦执法人员13日在麻州逮捕七名涉洗钱与贩毒的华人，经调查，被捕的纽约主嫌张锦华(JinHua Zhang，姓名皆音译，以下同)还涉嫌与同伙以「杀猪盘」诈欺逾200名受害者，不法所得至少1800万元，被纽约东区联邦检方起诉，目前已逮捕张锦华与另十人，共十名华嫌，另有一嫌在逃。



法院文档指，一名华男因借高利贷无法偿还给张锦华的同伙黄力成(Licheng Huang)，去年5月同意成为麻州联邦调查局(FBI)卧底，当局随后在破获波士顿中餐厅的洗钱案中搜集更多证据，发现张锦华的团伙曾在纽约、麻州与康州出现，通过加密货币等方式洗钱。

张锦华的团伙分工明确，包括一名美国银行前雇员，在涉及纽约的案件中黄昌贵(Changgui Huang)、曾林敏(Linming Zeng)与陈炎彬(Yanbin Chen)等九人通过收取佣金，为张的「现金换支票」生意提供服务；法院纪录显示，团伙兑换至少5200万元的现金支票，并从中牟利。

恋爱交友设局 200受害者多数是华人

探员还发现，张锦华与他的弟弟张锦富(Jinfu Zhang)涉嫌从去年5月开始，主导恋爱交友骗局「杀猪盘」(Pig Butchering)，其团伙通过软件认识陌生人后，声称有投资平台，转移对方的资金，在虚假投资平台伪装获利，起初转给受害人少量现金取得信任。受害人增加投资后，设置取款阻碍，拒绝回应，将钱转到团伙的其他银行帐户；检方指，相关骗局中，至少有200人上当，几乎都是华人，嫌犯牟利约1800万元。



检方指，张锦华的团伙还涉嫌更改中国护照的照片，在至少四家银行兑换现金支票(Cashier's Check )，并用虚假的身分在银行开户；张锦华与陈炎彬涉身分诈欺，使用他人的纽约驾照，在多个银行开户，转移「杀猪盘」受害者的钱财。

主嫌张锦华持有中国假护照 另涉运毒

检方指，张锦华的公司分布在中国、印度、香港与哥伦比亚等地，除洗钱外，还涉嫌运送分发大量古柯碱与冰毒，今年5月与8月，他与陈炎彬分别运送超过1000克与3000克的毒品给新州与宾州的卧底探员。

张锦华、张锦富、黄昌贵、曾林敏、陈炎彬、陈臣(Chen Chen)、陈炎彬(Yanbing Chen)、金鑫(Xin Jin)、苗嘉惠(Jiahui Miao)、曾凌明(Lingming Zeng)、周华(Hua Zhou)与Gregory Armand，涉共谋洗钱、共谋电汇诈欺、银行诈欺与护照诈欺等罪被纽约东区联邦检方起诉，13日过堂。

检方指，十名被捕的华嫌多次使用假名且都持有伪造的中国护照，张锦华与张锦富等在海外有资产，有极大的潜逃风险，要求法官拒绝保释。

张锦华另与陈炎彬，以及黄力成、陈丰(Feng Chen)、罗杰(Roger Luo)、阮童(Thong Nguyen)、李荣健(Rong jan Li)与Augustin Villa还涉洗钱与贩毒等罪名，被麻州联邦检方起诉，该案另有涉案三嫌在逃。 阅读原文