重庆破获特大虚开发票案:超1600家 涉案金额200亿元

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原标题:重庆破获特大虚开发票案:空壳公司超1600家 涉案金额200亿元

  来源:央视新闻客户端

  在公安部统一指挥下,重庆警方近日破获一起特大虚开发票案,抓获犯罪嫌疑人64人,受票企业涉及重庆、上海、四川等15个省市,涉案金额200亿元。

  重庆江北区公安分局民警工作中发现,重庆某企业管理公司在1个月内里集中注册了上百家公司,且联系人、办票人员都是同一人,有虚假注册企业的嫌疑。



  重庆市公安局江北区分局经侦支队民警李楠:发现这个反常的情况之后,我们调取了涉及相关公司的税务资料以及银行流水、资料和流水里能够印证他们在涉税犯罪里的特点。有相关的资金回流,以及所开具发票,有一些比较明显的涉税犯罪的特征。

  与此同时,重庆巴南警方也接到群众举报称:有人通过其掌控的公司,在无真实货物交易的情况下,对外大量虚开废旧物资行业发票,涉案金额达10亿元。类似的线索还出现在了重庆的酉阳县。



  酉阳县公安局经侦大队教导员冉磊:2020年2月份期间,在酉阳注册的空壳公司被法人向警方求助。他说自己的身份被别人注册公司了,然后我们通过这条线索反查,因为我们酉阳这个地方本身是不出煤的,然而这家空壳公司向大连开具的发票全是煤炭,这肯定是不合常理的。

  在进一步的侦查过程中,民警发现,三个案件的所有线索最终集中在了张某、谢某丰、肖某等人身上。随着侦查的进一步深入,这个涉及全国15个省市的特大虚开发票犯罪网络浮出了水面。

 

 重庆市公安局经侦总队三支队副支队长蒋雨轩:2020年3月底的时候,我们总队就收到江北区、巴南区还有酉阳县经侦部门的报告。说在一起正在立案侦办的虚开发票案件当中,涉及线索重叠交叉的现象,请求我们总队统一协调。

   受票公司涉及15个省市

  在将案情上报公安部后,重庆市公安局成立了“4·01”特大虚开发票案专案组,由市公安局经侦总队牵头,江北区公安分局、巴南区公安分局和酉阳县公安局共同展开专案侦查工作。

  重庆市公安局经侦总队三支队支队长 蒋正洪:张某是整个犯罪网络的首犯,肖某、谢某、吴某这三个团伙为其提供大量的虚开发票。整个团伙主要涉及医药行业、废旧物资行业以及成品油石化行业。

  在摸清几个团伙的组织架构和具体地点后,2020年5月19日,在公安部经侦局的协调指导下,重庆警方以及辽宁省大连市、山东省东营市、河北省保定市等地警方对“4·01”特大虚开发票案开展集中收网行动。专案组共捣毁虚开发票窝点12个,查获空壳公司1600余家,发票3682份,冻结赃款2200余万元。截至目前,64名犯罪嫌疑人已被移送起诉。

  经查明,2019年6月,谢某丰认识了原本经营会计代账公司的肖某,之后两人又通过朋友结识了虚开发票业务的“老手”张某。三人合计,利用虚开发票牟取暴利,谢某丰和肖某等人通过花钱收购企业,或者找亲戚朋友进行注册等方式来“借壳”皮包公司。

  重庆市公安局江北区分局经侦支队民警 李楠:成立公司的法人和股东,都是一些无业人员,或者说年纪比较小的(人员)。然后他们是通过出资在社会上找到这样的闲散人员,就通过他们的身份去成立空壳公司。

  警方初步查明,犯罪团伙通过这样的方式,在重庆、上海、四川等15个省市虚开发票金额高达200亿元。

  重庆市公安局经侦总队三支队副支队长 蒋雨轩:依法纳税是每个企业和公民的法定责任,也提醒广大市民,不要随意将自己的身份证转借他人注册公司,从事违法犯罪活动,影响个人征信,承担不必要的法律责任。

  (总台央视记者 孔令雯 谢辉 胡杰) 阅读原文

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