悉尼华人夫妇逃税$3千万3处豪宅被封!多名华人遭抄家

重磅！悉尼华人夫妇逃税$3200万、3处豪宅被封！成堆现金红酒搜出，多名华人遭抄家！这些事情一点都不能碰...

昨天，

澳洲媒体曝出了一件大事：

一对悉尼华人夫妇，

连续12年，

总计逃税$3200万澳元！



法院随后颁布资产冻结令：

冻结2人名下11个银行账号、

和总价值$1100万澳元的房产！



除此之外，

还有多名华人被抄家：

多辆全新的奔驰路虎，

停在豪宅车库前。



成捆现金、成箱红酒被搜出！





偷税漏税、甚至洗钱，

这类事情比比皆是。

不仅是这些行为，

还有一些华人平时常做的事，

其实也是有违法风险的...

01

悉尼华人夫妇逃税$3200万澳元

昨天，澳洲媒体报道了一件惊人的事情：

一对悉尼华人夫妇，

涉嫌逃税$3200万澳元！



48岁的女子邵昭惠（Zhao Hui Shao，音译），

和她的丈夫Eric Wang收到了澳洲税务局的指控。



随后，法院直接颁布资产冻结令。

冻结2人名下11个银行账号、

和总价值$1100万澳元的房产！



这些房产总共有3处，

其中一处房产位于悉尼Ingleside，估价至少650万澳元。



然而据透露，即便是在冻结之后，

这对华人夫妇，至少还有价值$800万澳元的其他房产！

在这个过程中，澳洲税务局核查了2人的财务状况：

他们连续12年，

申报收入远低于实际收入！

总共欠税逃税3170多万澳元！



2人和一家名为Hisun Rubber的公司有着“大额”资金往来，

而这家公司的股东和董事正是Eric Wang。

在去年1月和4月，

Eric Wang将自己名下的多处房产、公司权益转让给邵昭惠。



邵昭惠在接受采访时表示：

“我想说的事情有很多，

但目前正在寻求专业建议，现阶段不方便透露更多。”



说真的，

这两人逃的税比别人一辈子赚的钱还要多！

而这样的事情，难道之前就没有发生过么...

02

华人被抄家，搜出豪车红酒和成捆现金

其实一小部分海外华人偷税漏税、甚至洗钱的案例，

已经屡见不鲜了...

2018年，澳洲就出过一件轰动一时的大案：

两名华人被警方抄家！

看似低调的房子车库前，停着一辆辆全新的奔驰路虎！



再到里面一搜，

高档的奔富红酒，

这户人居然堆满了！

将近20箱奔富红酒！

在场的警察都看傻了！





还有成捆成捆的现金，

堆满在屋内！



这么多东西怎么处理？

拖走拖走全拖走！





在这户人家的名下，

还有墨尔本、悉尼、黄金海岸等多处房产！

根据警方的统计，这些东西

价值850万澳元！

约等于4250万人民币！



除此之外，2019年6月还发生了一起特大的洗钱案。



一名华人富豪的做法更是令人瞠目结舌。

来到澳洲后，

他持有多张假护照

重新编造一个化名



接着，

买公司买房子，

总共资产高达400万澳元！



最终警方对实施了逮捕。

华人富豪在澳的全部资产

统统被没收



这一桩桩偷税漏税和洗钱案件的背后，

许多内容值得我们所有人深思...

03

朋友圈私下换汇要判刑

除了这些事件以外，

一些澳洲华人生活上为了图方便，和朋友家人私下换汇！

在各种群、朋友圈内，这样的行为比比皆是。





在去年，最高检和最高法负责人曾说过：

非法进行外汇交易并获利超过10万人民币，将按照非法经营罪追究刑事责任。



其中明确规定：

实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，

扰乱金融市场秩序，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。

而大家平时最容易犯错的事情，

就是朋友圈私下换汇！



举个最常见的例子：

有人想用澳元兑换人民币，直接给对方1万澳元；

对方再以支付宝、微信支付、现金或者银行转账的方式，

返还等额的人民币。

这样的行为，没有通过正常的银行换汇渠道，

本质上就是变相买卖外汇！



一旦累计交易额达到500万元，或获利超10万元，

就将被定性为刑事犯罪。

所以有时候帮朋友换钱的一个小忙，

也许就是在变相地违法犯罪。

这种事情，以后可千万不能再做了... 阅读原文