意大利57家企业数十名华商被控逃税 涉案额巨大(图)

近日，意大利马尔凯大区塞尼加利亚市（Senigallia）警方破获一起大型逃税案件。涉案企业共57家，68名企业主被指控，逃税金额高达2300万欧元。意大利Anconatoday网站消息，此次涉案企业均为纺织包装行业，经营者均为亚洲人。




警方在调查中发现，这些企业平均每2-3年就会关闭旧公司，重开一家新公司，并申请一个新的企业增值税号（P.IVA号）。而工厂、工人和机器却还是原来的班底，只不过旧公司的老板会变成新公司的员工。这一逃税方法企业主们屡试不爽。

而他们因逃税获得的赃款则会被汇往中国，或在米兰最昂贵的购物街蒙特拿破仑大街（Via Monte Napoleone）购买高档奢侈品，又或是在网上玩扑克等赌博游戏等。总之他们会通过各种各样的途径和消费方式以达成洗钱的目的。




事实上，警方早在2016年就开始着手侦查此案。首先，警方从银行信息中发现这些企业有数十万欧元的税收债务和社保债务。此外，警方还发现这些企业会用由中国公司所开具的根本不存在的虚假发票来进行偷漏税，当时发现的偷税金额就高达400万欧元。

而在调查过程中，4家信贷银行、7名分行经理和2名会计师因未及时上报这些涉嫌洗钱的可疑交易而被检举至意大利央行。

此外，警方还在这些工厂中发现有26名非法劳工，并且工人的住宿条件也不符合安全及卫生规定，包括：宿舍没有紧急逃生通道，并有易燃物品存放于住宿区域；住宿卫生条件糟糕，员工甚至要在洗手间里准备饭菜等。鉴于此，警方预防性扣押了5家涉案厂房。




最终，该案由塞尼加利亚市警方“黄色火焰”行动组与安科纳检察院联手破获。在查获上述57家企业、68名商人和2300万欧元偷漏税巨款的同时，警方还没收了70万欧元金融资产、（给第三方的）100万欧元借贷款，查扣5家面积达3000多平米的工厂、342台机器及6辆汽车。 阅读原文