男子伪造20亿存单充富豪 谎称可借2亿诈骗获刑(图)

澎湃新闻 0

男子伪造20亿元存款单,并谎称可以帮忙借款2亿元,意图骗取财务顾问费未果。
  
11月4日,澎湃新闻记者从上海市闵行区人民检察院获悉,日前,该院以涉嫌合同诈骗罪对被告人周某提起公诉。闵行区人民法院经审理作出判决:周某犯合同诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金一万元。
  
闵行区检察院介绍,2020年1月初,上海某公司为发展项目急需筹集2亿元资金,就委托子公司的总经理小李(化名)去办理此事。之后在一个饭局中,小李经认识很多年的好友介绍认识了周某。

  
周某当即表示自己是一家公司的法定代表人,可以筹措这笔资金。周某还从手机里找出一张银行存款20亿元的截图出示给小李看。小李喜出望外、不疑有他,为促成合作,多次宴请周某,并在周某的要求下带其去KTV、洗浴中心等,小李为上述消费买单共计上万余元。在此期间,在周某的明示暗示下,小李还多次给周某现金、微信红包,共计四千余元。

  
1月22日,小李所在公司与周某签订了《抵押借款合同》,合同约定以房产作为抵押,向周某借款2亿元。同时签订《承诺书》,约定支付给周某400万元的“财务顾问费”。

  
由于准备抵押给周某的房产还涉及其他抵押贷款尚未到期,为了能继续与周某合作,小李所在公司提前还清了其他贷款,并为此支付了78万余元的违约金。

1月24日,小李收到周某发来的银行转账截图和短信记录,上面显示,周某已经先后给小李公司转出2千万元和1.8亿元。等了三四个小时后,小李一方仍未收到任何钱款。周某则称大额钱款是24小时到账的,并要求小李一方预先支付200万元的“财务顾问费”,否则就撤销转账。



  被告人周某伪造的2千万出账短信截图 本文图片均为上海市闵行区检察院供图

  

  被告人周某伪造的1.8亿元出账短信截图

  小李原本打算按周某要求,代表公司预先转账200万元,后因周某数次拖延,小李已逐渐对其产生怀疑,便表示200万元可以转出,但若收不到2亿元的转账便报警。至此,周某停止了索要这200万元。

每每被问及到账时间时,周某均表示“钱款已经转出去了”“没有问题,钱一定能到账”。直至2月中旬,小李一方仍未收到2亿元,而周某也一直联系不上。最终,小李选择报案,由此案发。

周某到案后一直辩称,自己有朋友可以融资2亿元,但无法提供具体联系方式。调查后发现,周某没有固定职业,主要靠领取政府低保与妻子每月四千元的工资生活,并抚养三个小孩。而此前他发给小李的20亿元存款凭证和转账记录,均系其伪造。在本案案发期间,周某的银行账户余额为0,也没有任何钱款往来。



  被告人周某的低保证明


  经审查认定,被告人周某以非法占有为目的,在签订、履行合同的过程中,骗取他人钱款,共计200余万元,4000余元既遂,其在犯罪过程中自动放弃索要200万元,系犯罪中止。

  
本案中,周某的行为既侵犯了公私财物的所有权,又扰乱了经济合同管理秩序,其行为已涉嫌合同诈骗罪,闵行区人民检察院遂对其提起公诉。闵行区人民法院经审理作出判决:被告人周某犯合同诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金一万元。

  
承办检察官提醒:本案中周某虚构身份、职业、经济实力,凭借熟人关系和一张虚假的巨额存折,就让急需用钱的小李落入陷阱。日常生活中,大家在签署合同前,一定要认真核实借款方的身份信息以及资质证明等材料的真实性,千万不可疏忽大意轻易交付钱款。 阅读原文

文章来源: 留园 查看原文
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