前程尽毁!华裔银行高管被捕,一单拿90万美金回扣(图)

纽约一家大银行华裔高管近日被FBI调查并逮捕，被指控协助供应商与银行签订近千万合同，并拿走了90万的回扣。

王理查（RICHARD WONG音译）因涉嫌银行服务欺诈等多项罪名于上周四被逮捕。

目前，王理查被指控协助供应商与银行签订约840万美元合同而接受了将近90万美元的回扣。

根据纽约南区联邦法庭起诉书，王理查2011年加盟一家大型金融机构Bank-1，负责选择供应商，管理与供应商的关系，谈判合同，审查提案请求，并与服务供应商议价。

王理查被南区联邦检察官指控为一家向公司客户提供临时信息技术人员的服务供应商提供机密信息，包括该银行的采购流程信息，从而收取将近90万美元的回扣。

而这些采购流程和内部讨论信息可以帮助供应商在与该银行的谈判中获得更有利的合约。

从2013年开始，王理查负责监督该行与该信息技术公司（Company-1）的关系。

FBI调查人员在起诉书中表示，王理查从2013年6月开始，也就是在Company-1开始向他所在的银行提供服务大约三个月后，开始讨论可能的回扣。

2018年4月30日左右，银行开始怀疑他违反了公司的规章制度，通知他停职待查。

2018年7月29日前后他被银行解雇。

但该银行继续使用上述信息技术公司的服务，直到2018年12月左右。王理查直到终止雇用后，仍继续从该信息技术公司所控制的账户中接收付款，直到2018年12月。

FBI调查人员从王理查的电脑中发现一些可疑的电子邮件，内容包括与供应商商谈公司机密信息、确认收到供应商钱财等。



同时被列为被告的还有GABRIELA BRATKOVICS和EVAN BROWN，两人是行贿供应商的联合创始人，前者是该公司首席执行官，而后者是该公司的首席财务官。

看来这家公司是ENG INFTECH可能性较大。



王理查于1月16日被捕，当日过堂。GABRIELA BRATKOVICS和EVAN BROWN两人于次日17日上午被捕，下午过堂。

三人被指控的罪名包括刑事电汇欺诈，银行欺诈，金融机构雇员贿赂和串谋罪。

虽然法庭文件并未指出是哪家银行，但是一些媒体通过目前的信息认为是CITI的可能性较大。



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