中国男子在英国用学生洗钱7000万,被判7年(组图)

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据《每日邮报》12月5日报道,一个由中国人组织的洗钱团伙与犯罪团伙在英国相互勾结,为多个第三方犯罪团伙洗白大量“脏钱”。他们在伦敦大肆作案,洗钱金额共计850万英镑(约人民币7435万) 。据悉,该团伙头目住在伦敦价值260万英镑的切尔西公寓,目前已被判7年监禁。


中国男子在英国伙同他人利用学生洗钱7000万遭逮捕,被判7年监禁


据了解,该洗钱团伙的头目是一名36岁的中国人,名叫Wei Han 。他的同党还有20岁的Adan Fuller、25岁的Huang、26岁的Weng Li。他们通常利用中国留学生货币兑换的过程来“洗钱”。

中国男子在英国伙同他人利用学生洗钱7000万遭逮捕,被判7年监禁


据悉,“洗钱”成为了Wei Han的高薪工作。他曾告诉税务员,他每年挣1100英镑。但事实是,他开着玛莎拉蒂和宾利,住在一套价值260万英镑的公寓里。他把女儿送到了一所每学期需要3500英镑的私立学校,还拥有价值数千英镑的珠宝和手表。对此,检察官David说:“这些证据表明他的生活非常富裕,但从表面上看,他负担不起这样的生活。”

中国男子在英国伙同他人利用学生洗钱7000万遭逮捕,被判7年监禁


调查表明,该团伙的作案方式是:欺骗中国留学生,告诉他们这可以获得更高的汇率换取更多人民币,从而得到这些留学生的银行账户详细信息,将钱洗白。这个团伙运用这样的手段洗白了850万英镑的脏钱。

据悉,1月18日抓捕活动当天,20岁的Adan Fuller将50万英镑的现金交给Huang。之后Huang和Adan Fuller开车到帕丁顿会见Wei Han。警方当场逮捕了车里的两人,并最终抓获了正在焚烧证据的Wei Han。

中国男子在英国伙同他人利用学生洗钱7000万遭逮捕,被判7年监禁


警方还在Wei Han的住宅里发现了奢华的珠宝收藏品、卡地亚和劳力士手表,并随后在车库找到了一辆宾利和一辆玛莎拉蒂。1月19日,Adan Fuller、Wei Han和Haung被控阴谋洗钱。

据了解,26岁的Weng Li后来也被指控参与“洗钱”,因为警方发现了表明她控制着这个团伙拥有的现金的证据。最终,警方在确认了他们四人的银行账单上的巨额购物记录后,依法对其提起诉讼。

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据了解,Wei Han最终被判处七年监禁,Haung被判处三年四个月监禁,Adan Fuller和Weng Li被判处两年四个月监禁。

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对此,伦敦主管“洗钱小组”的警官Keith McCormack表示:“那些被判有罪的留学生是无意中参与了犯罪的无辜学生。我希望此案可以提醒公众不要试图进行不正规的货币兑换。这种犯罪行为是不能容忍的。” 阅读原文

文章来源: 留园 查看原文
https://news.toutiaoabc.com/newspark/view.php?app=news&act=view&nid=331067
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